Повідомлення про внесення змін до порядку денного проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО»

(Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32448920)

Місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 64

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО» (далі Товариства) повідомляє про те, що на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 26.06.2020 (Протокол № 26/06) та у поряду статті 38 Закону Україна «Про акціонерні товариства», було прийнято рішення внести зміни до порядку денного річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства скликаних на 17 липня 2020 року о 10 год. 00 хв., за адресою: 03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська (колишня Червоноармійська), буд. 64, 5-й поверх, кабінет 4, шляхом включення нових питань та проектів рішень до питань порядку денного.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 17 липня 2020 року з 09 години 15 хвилин до 09 години 45 хвилин.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в річних (чергових) Загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24:00 год. ­­13 липня 2020 року.

Перелік питань порядку денного разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії річних (чергових) Загальних зборів акціонерів (далі-“Загальні збори”) Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі двох осіб – голови та члена лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати  Моніну Наталію Олександрівну, членом лічильної комісії Галицьку Ірину Юріївну. 

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів Товариства Діденка Артема Романовича, обрати Секретарем Загальних зборів Товариства Черненко Юлію Сергіївну. 

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити регламент проведення Загальних зборів Товариства, а саме: для доповіді по питаннях порядку денного надавати доповідачам до 10 хвилин, на запитання та виступи до 5 хвилин. Пропозиції та запитання подавати Голові Загальних зборів в письмовому вигляді. 

4. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визнати роботу Директора у 2019 році задовільною. 

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2019 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році задовільною. 

6. Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2019 рік та визнати роботу Ревізора у 2019 році задовільною. 

7. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік. 

8. Визначення порядку розподілу прибутку та порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2019 році.

Проект рішення: Прибуток, одержаний Товариства, за результатами фінансово-господарської діяльності в 2019 році в розмірі 130 000 (сто тридцять тисяч) гривень 00 копійок, розподілити наступним чином: погашення збитків минулого періоду – 0 тис.грн., нерозподілений прибуток – 130000 тис. грн. 

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства з 30.04.2020 року.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Суханової Вероніки Володимирівни з 30.04.2020 року. 

10. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізора Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.  

11. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, відповідно до проекту договору, запропонованого Товариством (додається).

Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

Умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з Ревізором Товариства не передбачають виплати винагороди. 

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства з 30.04.2020 року.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Гриба Романа Вадимовича та членів Наглядової ради Товариства: Дейнеги Оксани Сергіївни і Суханова Богдана Андрійовича з 30.04.2020 року. 

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування. 

14. Затвердження умов договорів (цивільно-правових), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, відповідно до проектів договорів, запропонованих Товариством (додаються).

Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства не передбачають виплати винагороди.

15. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2020 році.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2020 році.

16. Про схвалення укладених/вчинених правочинів Директором Товариства за 2019 рік

Проект рішення: Схвалити наступні правочини укладенні/вчиненні Директором Товариства за 2019 рік,  а саме:

Договір №СБ-19-11;ТК-19-04 від 17.05.19, укладений з ТОВ «ТЕКТ-Капітал» (код ЄДРПОУ 35725409), предметом якого є надання фінансової допомоги,  у розмірі 18 000 000,00 грн;

Договір №ПК-19-20;СБ-19-15 від 11.06.19, укладений з ТОВ «Паркхолд» (код ЄДРПОУ 39969951), предметом його є переуступка прав вимоги, у розмірі 8 376 500,00 грн.

17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть вчинятися/укладатися Товариством протягом 12 (дванадцяти) місяців з дати проведення цих Загальних зборів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Директором Товариства протягом року з дня прийняття рішення Загальними зборами з обов’язковим погодженням із Наглядовою радою, вартість предмету кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за 2019 рік, а саме:

будь-які договори (контракти, угоди) купівлі-продажу (поставки) на придбання від постачальників товарів (продукції, сировини, тощо) – граничною сукупною вартістю 20 000 000 грн.;

будь-які договори (контракти, угоди) на придбання устаткування, його модернізацію, дослідницько-конструкторські розробки, розробки на придбання технічної документації - граничною сукупною вартістю 20 000 000 грн.;

будь-які договори (контракти, угоди) на відчуження та придбання об’єктів нерухомості - граничною сукупною вартістю 20 000 000 грн.;

договори (угоди) про надання та отримання фінансової допомоги - граничною сукупною вартістю 30 000 000 грн.;

договори щодо відступлення права вимоги - граничною сукупною вартістю 30 000 000 грн.

18. Про внесення змін до предмету діяльності Товариства шляхом зміни основного виду економічної діяльності.

Проект рішення: Змінити основний види економічної діяльності Товариства на наступний: 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику. Уповноважити Директора Товариства на проведення державної реєстрації вищезазначених змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

19. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом приведення його положень у відповідність до норм чинного законодавства України.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом приведення його положень у відповідність до норм чинного законодавства України та затвердити Статут Товариства в новій редакції (нова редакція Статуту Товариства додається). Уповноважити Директора Товариства на проведення державної реєстрації вищезазначених змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також документ, що посвідчує їх повноваження (оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України довіреність).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: http://32448920.smida.gov.ua 

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у Директора Товариства Черненко Ю.С., у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 15:00 год до 17:30 год., за місцезнаходженням Товариства: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська (колишня – Червоноармійська), буд. 64, 5-й поверх, кабінет 4 та в день проведення річних (чергових) Загальних зборів – також за місцем їх проведення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «СУЧАСНЕ БУДІВНИЦТВО» (тис. грн.)

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства загальна кількість акцій – 24411657 (двадцять чотири мільйони чотириста одинадцять тисяч шістсот п’ятдесят сім) штук, з них голосуючих акцій становить 24411657 (двадцять чотири мільйони чотириста одинадцять тисяч шістсот п’ятдесят сім) штук.

Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства та/або пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного разом із проектами рішень з цих питань, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів Товариства,  а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

Кожний акціонер має право до дати проведення Загальних зборів Товариства подати письмовий запит до Товариства та отримати на нього письмову відповідь щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень до порядку денного Загальних зборів Товариства.

Товариство може надати одну загальну письмову відповідь на всі питання однакового змісту.

Кожний акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства як одному, так і декільком своїм представникам у порядку передбаченому чинним законодавством України, при цьому довіреність видана акціонером - фізичною особою має бути посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку.

Телефон для довідок: +380 (44) 201-63-91.

Наглядова рада Товариства