Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ», ідентифікаційний код 05421634, яке знаходиться за адресою: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 5, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 24 квітня 2019 року о 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 3, актовий зал клубу Київського вищого професійного училища деревообробки.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 24 квітня 2019 року о 10 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 24 квітня 2019 року о 11 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 3, актовий зал клубу Київського вищого професійного училища деревообробки.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 18 квітня 2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства та припинення її повноважень.

2. Розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

7. Про внесення змін до статуту Товариства.

8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект порядку денного та проекти рішень

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства та припинення її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати – Куценко Вячеслава Юрійовича головою лічильної комісії Зборів Товариства, Долгу Оксану Русланівну та Великанова Сергія Володимировича – членами лічильної комісії Зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

2. Розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення:

4. Затвердити звіт і висновки ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

6. Прибуток Товариства, отриманий за результатами господарської діяльності в 2018 році не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

7. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації директора Товариства Бродського Євгена Юрійовича. Доручити директору Товариства Бродському Євгену Юрійовичу підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов’язані із його державною реєстрацією в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

8. Внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства. Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити директору Товариства Бродському Євгену Юрійовичу підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, в робочі дні з 9 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. з перервою на обід з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Бродський Євген Юрійович. Телефон для довідок: 044-467-70-34.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

• на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;

• на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;

• на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;

• внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 15 березня 2019 року) становить 709 010 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 15 березня 2019 року) становить 521 413 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: kyivdok.at24.com.ua

Наглядова рада ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ДОК»