До уваги акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРК»

код ЄДРПОУ 30146198 , (надалі Товариство)

повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться

20 квітня  2019 року о  10-00 за адресою: 19400, Черкаська область,

        м.  Корсунь- Шевченківський, вул. Леніна,144 ,зал засідань 3-поверх.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.   Обрання лічильної комісії,голови та секретаря зборів,затвердження регламенту проведення Загальних зборів.

ПРОЕКТ рішення: Обрати головою зборів – Блуділіну Л.В.; Обрати секретарем зборів - Бондар О. І. ; -Обрати лічильну комісію в кількості 3-х чоловік, а саме:- головою лічильної комісії – Савченка В. В.; - членами  лічильної комісії – Полтавця О.О., Бондар В.В. та доручити їм підрахування голосів при голосуванні по питаннях, що включені до порядку  денного і складання протоколу лічильної комісії ;-  Затвердити регламент зборів:доповідачам  з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 10 хвилин;відповіді на запитання- до 3 хвилин.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування.

Проект рішення: Бюлетені для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою ПАТ «ВЕРК» та підписом Генерального директора Товариства або особою, що його замінює.

3.  Звіт  Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018

        рік та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.

        ПРОЕКТ рішення: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік            визначити основним напрямком діяльності на 2019 рік здавання в оренду  власного майна.

4. Звіт Наглядової  ради  про роботу за 2018 рік та затвердження звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ рішення:   Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ВЕРК» за 2018 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік та затвердження звіту Ревізійної комісії.

ПРОЕКТ рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік ПАТ «ВЕРК»., результати роботи правління ПАТ»ВЕРК» за 2018 рік  визнати задовільними.

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018 рік.

ПРОЕКТ рішення: Затвердити річний звіт  та баланс товариства за 2018 рік.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитків)за підсумками роботи у 2018 році.

ПРОЕКТ рішення: Не розподіляти прибуток у зв’язку з його відсутністю.

8.     Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради Товариства.

 ПРОЕКТ рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової Ради Товариства у складі Дробязко Ю.Г.Гущина  М.О.,  Степанової М.П.. Авнай І. С., Головачова Т. П.

9.   Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

       ПРОЕКТ рішення::Не пропонується, оскільки відноситься до кумулятивного голосування.

10.  Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.

       ПРОЕКТ рішення:Не пропонується, оскільки обрання Голови Наглядової ради здійснюється з членів Наглядової ради     Товариства, що обираються    кумулятивним голосуванням.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

        ПРОЕКТ рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради  . Надати повноваження Генеральному директору  Товариства підписати цивільно-правові договори  з  Головами , членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на  участь у річних загальних зборах-  на 24.00 годину  16 квітня  2019 року . Реєстрація акціонерів для участі у чергових зборах буде здійснюватись в день проведення зборів за адресою їх проведення.

Початок реєстрації о 08 -30. Закінчення реєстрації о 09-30. Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», від дати надіслання повідомлення до дня проведення Зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства: у робочі дні, з 10.00  год. до 11.00 год за адресою:  Черкаська область, м.Корсунь-Шевченківський, вул.Леніна,144, бухгалтерія, тел. (04735 2 56 93)  Відповідальна особа – Генеральний директор Бондар Оксана Іванівна, а в день проведення Зборів – також за місцем їх проведення.

  Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 6 860 000 шт.; загальна кількість голосуючих акцій становить 5 559 767 шт.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, акціонерам-юридичним особам - витяг із протоколу уповноваженого органу Товариства про призначення на посаду відповідальної особи. Крім цього, представнику акціонера необхідно мати при собі довіреність на право участі у Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі у Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі у Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах  здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд. Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства. Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції з питань Порядку денного Зборів можуть бути внесені кожним акціонером не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Зміни вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Пропозиції до порядку денного Зборів подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента – підприємства за 2018 рік (тис. грн.)

   Адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів: verk.ck.ua.                                             

Наглядова рада.