Приватне акціонерне товариство «РІВНЯНСЬКЕ»

(код ЄДРПОУ:03756916, місцезнаходження: 27160, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н., с. Рівне, вул. Гагаріна,65) повідомляє, що чергові річні  загальні збори акціонерів  відбудуться

18  серпня 2020 року о 09.00 год. за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський р-н., с. Рівне, вул. Гагаріна,65 у каб. №1 (кабінет директора).  Реєстрація акціонерів  (їх представників), що прибули на збори відбудеться  з 08.00  до 08.45 год. за місцем проведення зборів: Кіровоградська область, Новоукраїнський р-н., с. Рівне, вул. Гагаріна,65 у каб. №1 (кабінет директора).  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 12 серпня 2020 року.  

Проект порядку денного:

1.Обрання  голови та  членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.Обрання  Голови та  секретаря  Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Наглядової Ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

5. Розгляд звіту  Виконавчого органу  за 2019рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

6.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  Товариства по результатам 2019 року.

8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.  Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЯНСЬКЕ» та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

9. Затвердження Положень Товариства  «Про  Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду»,   «Про  Виконавчий Орган»  у новій редакції.

10. Припинення повноважень  членів Наглядової Ради Товариства.

11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

13.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів згідно Закону України «Про акціонерні Товариства».

14.  Про відміну рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2018р. по питанню 8 порядку денного:

 « Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  Товариства по результатам 2017 року.»

15.  Про відміну рішення загальних зборів акціонерів від 25.04.2019р. по питанню 8 порядку денного:

« Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  Товариства по результатам 2018 року.»

16. Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Результати  фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Адреса власного  веб-сайту, на  якому  розміщена  інформація  з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного,  а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http//:rivne.at24.com.ua

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення  або надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та самого порядку денного Зборів  за адресою: 27160,  Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н., с. Рівне, вул. Гагаріна,65  у кабінеті   директора, тел. (05251) 4-15-54.  Відповідальна особа за порядок ознайомлення  акціонерів з  документами -  директор   Рускевич  Віктор Андрійович.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію. До запиту обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів);

- на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів;

- у разі внесення змін до порядку денному загальних зборів отримати, у визначені законодавством строки, повідомлення про такі зміни, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

            При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера) реєстраційній комісії необхідно:

1. пред'явити особистий паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
2. надати документи (копії документів, засвідчені нотаріально):

• для неповнолітніх акціонерів письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
• для представників акціонерів документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність; договір про управління або договір доручення;
• для представника юридичної особи, якщо це директор - оригінал або нотаріально посвідчена копія документа що підтверджує його повноваження та  призначення на посаду, якщо  не директор – довіреність, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну копію.

            Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.  Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, письмово повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

            Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються законодавством.

  Згідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів,  загальна кількість акцій   Товариства  - 274000  штук, голосуючих акцій – 274000 штук .

Проект порядку денного загальних зборів

(перелік питань разом з проектами рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1.Обрання  голови та  членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: для підрахунку голосів на  загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію: Сіроштан В.М.- голова,  Миронова Ж.Д. - член. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії (із зазначенням ПІБ) під час видачі бюлетенів акціонеру (його представнику), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

3. Обрання голови та   секретаря загальних зборів акціонерів.  Прийняття рішень з питань  порядку проведення позачергових загальних зборів  акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення: Обрати: Головою зборів –  Рускевича  Андрія Вікторовича,  Секретарем - Лозіну Марину  Іванівну . Затвердити регламент роботи зборів : час для виступів з питання порядку денного – до 10 хвилин;  часдля відповіді на запитання до доповіча – до 5 хвилин; збори вести української мовою.

4.Звіт Наглядової Ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт  Наглядової Ради  за 2019 рік.

5. Звіт  Виконавчого органу  за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт  Директора за  2019 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства  за 2019 рік.

7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  Товариства по результатам 2019 року.

Проект рішення: Затвердити  прибуток за 2019 р.  в розмірі  1276  тис. грн. Розподілити прибуток наступним чином:  залишити 100 % прибутку  для потреб діяльності, функціонування та  розвитку   підприємства, придбання основних засобів. Дивідендів за 2019 рік не нараховувати і не сплачувати.

8.  Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.  Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «РІВНЯНСЬКЕ» та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Привести Статут Товариства у відповідність до діючого законодавства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЯНСЬКЕ» у новій редакції.   Уповноважити  Голову загальних зборів  та Секретаря загальних зборів  на підписання Статуту у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

9. Затвердження Положень Товариства «Про  Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду, «Про  Виконавчий Орган»  у новій редакції.

Проект рішення:  Привести Положення Товариства  у відповідність до  вимог діючого законодавства шляхом викладення їх у новій редакції: Положення  «Про Загальні  збори акціонерів», «Про Наглядову Раду», «Про Виконавчий орган»  у новій редакції. Уповноважити  Директора Товариства на підписання цих Положень.

10. Припинення повноважень  членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:   Припинити повноваження  членів Наглядової Ради :

- Рускевич  Тамара Валеріївна;

- Рускевич Андрій вікторович;

- Вербицький Микола Федорович .

11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

При кумулятивному голосуванні Закон про « Акціонерні товариства»  не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

12.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Проект  рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівнянське», які відбулися  18.08.2020р.,  на підписання вказаних договорів від імені  Товариства.

 13.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів згідно Закону України «Про акціонерні Товариства».

 Проект рішення: Керуючись  вимогами  Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо гранична  вартість майна або послуг, що є або  буде  предметом даних правочинів буде  більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік та  предметом (характером) яких є: одержання Товариством  грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства  в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпортних договорів,  договорів на надання послуг Товариством.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов’язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення і не пізніше 30.04.2021р.  

Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати  29 467 000,00 (двадцять дев’ять мільйонів чотириста  шістдесят  сім тисяч) гривень на день вчинення таких правочинів або  еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості.

Уповноважити Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

14.  Про відміну рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2018р. по питанню 8 порядку денного:

 « Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  Товариства по результатам 2017 року.»

Проект рішення: Відмінити рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2018р., по питанню 8 порядку денного:« Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  Товариства по результатам 2017 року.», а саме: розподілити прибуток наступним чином:

Фонд розвитку виробництва – 90 % - 5466600,00 грн.

Фонд соціального розвитку -1 % -60740,00 грн.

Фонд матеріального заохочення - 1 %-60740,00 грн.

Резервний фонд -  5% - 303700,00 грн.

Фонд виплати дивідендів - 3 % -182220,00 грн.

Сума дивідендів, нарахованих акціонеру, визначається шляхом помноження кількості акцій, що належить йому на розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію. Отриманий за таким розрахунком результат округлюється із використанням правил математичного округлення із точністю до двох знаків після коми.

Товариство при нарахуванні (виплаті) дивідендів на користь платника податку, зобов’язане утримати податки із суми дивідендів за його рахунок, визначені Податковим кодексом України. Особи, які мають право на отримання дивідендів за 2017 рік на підставі переліку осіб наданого ПАТ «НДУ» станом на дату, яка буде визначена Наглядовою Радою, повинні надати Товариству відповідну Заяву на отримання дивідендів. Товариство виплачує дивіденди безпосередньо акцiонерам та через депозитарну систему.

Товариство у 10-ти денний термін повинно ознайомити  акціонерів з   порядком виплати дивідендів шляхом розміщення вказаної інформації на власній веб-сторінці емітента. 

15.  Про відміну рішення загальних зборів акціонерів від 25.04.2019р. по питанню 8 порядку денного:

« Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  Товариства по результатам 2018 року.»

Проект рішення: Відмінити рішення загальних зборів акціонерів від 25.04.2019р., по питанню 8 порядку денного:« Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків)  Товариства по результатам 20178 року.», а саме: Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства у 2018 році, розподілити наступним чином: 

Фонд розвитку виробництва - 92,59% - 8900,7 грн.

Фонд соціального розвитку -1 % -96,13 грн.

Фонд матеріального заохочення - 1 %- 96,13 грн.

Резервний фонд -  5% -480,7 грн.

Фонд виплати дивідендів - 0,41 % -39,41 грн.

Сума дивідендів, нарахованих акціонеру, визначається шляхом помноження кількості акцій, що належить йому на розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію. Отриманий за таким розрахунком результат округлюється із використанням правил математичного округлення із точністю до двох знаків після коми.

Товариство при нарахуванні (виплаті) дивідендів на користь платника податку, зобов’язане утримати податки із суми дивідендів за його рахунок, визначені Податковим кодексом України. Особи, які мають право на отримання дивідендів за 2018 рік на підставі переліку осіб наданого ПАТ «НДУ» станом на дату, яка буде визначена Наглядовою Радою, повинні надати Товариству відповідну Заяву на отримання дивідендів. Товариство виплачує дивіденди безпосередньо акцiонерам.

Товариство у 10-ти денний термін повинно ознайомити  акціонерів з   порядком виплати дивідендів шляхом розміщення вказаної інформації на власній веб-сторінці емітента. 

16. Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Надати Голові загальних зборів Рускевичу А.В.  та Секретарю загальних зборів  Лозіній М.І. повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.

 НАГЛЯДОВА РАДА