Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Промзапал» (місцезнаходження - м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 36) повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які  відбудуться 27 квітня 2020 року о 14:00 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 36, 2-й поверх, каб. №2). Реєстрація акціонерів: з 13:40 до 13:55 в день та за місцем проведення зборів.

Для участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу; для представників акціонерів, крім того, - довіреність або інші документи на право участі у загальних зборах, згідно чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, є 22.04.2020 (24 година).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень (проект рішення - Обрати лічильну комісію в особі ТОВ «РІФ-НР». Припинити повноваження лічильної комісії після складання Протоколу про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного загальних зборів товариства).

2. Розгляд звіту генерального директора товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора (проект рішення – Затвердити звіт генерального директора товариства за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів).

3. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2020 рік (проект рішення - Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2020 рік).

4. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік (проект рішення - Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік).

5. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2019 рік (проект рішення - Прибуток товариства за 2019 рік у розмірі 418,6 тис. грн. направити на розвиток та реконструкцію виробництва).

6. Припинення повноважень генерального директора товариства (проект рішення - Припинити повноваження генерального директора товариства Коваля Миколи Івановича).

7. Обрання генерального директора товариства (проект рішення – Обрати строком на п'ять років генеральним директором товариства Коваля Миколу Івановича).

8. Затвердження умов контракту з генеральним директором товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з генеральним директором товариства (проект рішення - Затвердити умови контракту з генеральним директором товариства. Уповноважити голову зборів товариства на підписання контракту з генеральним директором товариства).

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (проект рішення – Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів у ході фінансово-господарської діяльності товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, розмірів, умов виконання договорів надати генеральному директору товариства. Характер правочинів - правочини, що є невід’ємним елементом змісту видів діяльності товариства та супутніх до них, гранична сукупна вартість правочинів – 9494,0 тис. грн.).

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 02.03.2020, загальна кількість простих іменних акцій товариства становить 100 штук, загальна кількість голосуючих акцій товариства становить 20 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери товариства мають можливість скористатись правами, передбаченими статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». З матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, акціонери товариства та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня з 9:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) у приміщенні товариства за адресою: м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 36, 2-й поверх, каб. №2, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Коваль Микола Іванович – генеральний директор, телефон для довідок: 0617691024. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться акціонерами товариства у порядку та строки, передбачені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства» Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.promzapal.pat.ua .

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Генеральний директор приватного

акціонерного товариства «Промзапал»