ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22

(Код ЄДРПОУ 22963118)

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

1. Загальні збори акціонерів відбудуться: 21 квітня 2021 року о 10-00 год., за адресою: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 22, оф.4.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів: початок 09-00 год., закінчення 10-00 год.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: на 24 год. 15.04.2021 року.
4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів;
3. Звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності 2020 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства;
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
5. Затвердження звіту та висновків Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2020 році;
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2020 році та виплати (невиплати) дивідендів акціонерам за 2020 рік;
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік;
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
10. Припинення повноважень Ревізора Товариства;
11. Обрання Ревізора Товариства;
12. Затвердження нової редакції Статуту Товариства;
13. Обрання членів наглядової ради;
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
15. Затвердження Положення про наглядову раду;
16. Затвердження Положення про загальні збори;
17. Затвердження Положення про виконавчий орган.

5. Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Яхниця Ігор Олександрович, тел. 044-502-10-38.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

     Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

     Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

     Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

     Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

     Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

     Акціонер на Загальних зборах може здійснювати свої права через представника фізичну особу або уповноважену особу юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію щодо питань порядку денного: http://www.satis.kiev.ua.
7. Проекти рішень з питань порядку денного:

1. З першого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

1. Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, Осадчого Богдана Васильовича та Гаврук Оксану Анатоліївну для підрахунку голосів під час голосування на Загальних зборах. Обрати Головою лічильної комісії Осадчого Богдана Васильовича.

2. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з початку Загальних зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються.

2. З другого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Обрати Головою Зборів Яхницю Ігора Олександровича, секретарем Зборів – Кудінову Ірину Анатоліївну.

3. З третього питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати діяльності за 2020 рік.

Визнати роботу виконавчого органу Товариства в 2020 році задовільною.

4. З четвертого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту по результатам перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняти до відома результати його розгляду.

5. З п’ятого  питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Затвердити звіт про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та висновки Ревізора.

Визнати роботу Ревізора Товариства в 2020році задовільною.

6. З шостого  питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

7. З сьомого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

8. З восьмого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

9. З дев’ятого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборiв до дати проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, вiдповiдно до наступних критерiїв:

1) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року:

- господарськi договори; - договори страхування та перестрахування; - договори куплi-продажу цiнних паперiв; - фiнансовi договори (договори застави; поруки, гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо).

2) Гранична сума по кожному із правочинів, якi можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 20 000 000 (Двадцять мільйонів грн. 00 коп.) гривень;

10. З десятого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Припинити повноваження ревізора Яхниці Олександра Ігоровича.

11. З одинадцятого питання:

Рішення по цьому питанню проводиться кумулятивним голосуванням, у зв’язку із чим відповідно до ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" в повідомленні цей проект рішення не оприлюднюється.

12. З дванадцятого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора Яхницю Ігора Олександровича підписати Статут Товариства в новій редакції.

13. З тринадцятого питання:

Рішення по цьому питанню проводиться кумулятивним голосуванням, у зв’язку із чим відповідно до ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" в повідомленні цей проект рішення не оприлюднюється.

14. З чотирнадцятого питання:

Проект рішення:

Ухвалили:

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, уповноважити Генерального директора ПрАТ «СК «САТІС» підписати від імені ПрАТ «СК «САТІС» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

15. З п’ятнадцятого питання:

Затвердити Положення про наглядову раду.

16. З шістнадцятого питання:

Затвердити Положення про загальні збори.

17. З сімнадцятого питання:

Затвердити Положення про виконавчий орган.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 1652436, голосуючих акцій – 1508546.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Генеральний директор

ПрАТ «СК «САТІС»                                                                                              І.О. Яхниця