ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»

місцезнаходження товариства: 65059, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, ідентифікаційний код 20953647

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» відповідно до ст. 35, 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів банку, які відбудуться 03 травня 2022 року в приміщенні банку за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 505, о 17 годині 00 хвилин. Реєстрація учасників зборів здійснюється з 16:00 до 16:45.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії – Костенчук Максим Миколайович, члени комісії: Сапега Ольга Миколаївна, Бєлікова Марина Валеріївна.

2. Обрання Голови Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Левченка Дмитра Валерійовича.

3. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Сапегу Ольгу Миколаївну.

4. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут Банку у новій редакції. Доручити Голові Правління Банку, або особі, що виконуватиме її повноваження, підписати Статут Банку в новій редакції. Доручити Голові Правління Банку, або особі, що виконуватиме її повноваження, провести роботу щодо погодження Статуту Банку в новій редакції в Національному банку України та здійснити реєстрацію у державного реєстратора.

5. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку шляхом затвердження його у новій редакції.

6. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку.

Проект рішення: Припинити повноваження членів чинного складу Наглядової Ради Банку, а саме Родіна Юрія Олександровича - акціонера, Беккера Марка Ісааковича - акціонера, Чорного Михайла Григоровича - акціонера, Пасько Даніїла Володимировича – незалежного члена Наглядової Ради, Коробкової Олени Анатоліївни - незалежного члена Наглядової Ради.

7. Обрання членів Наглядової Ради Банку.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку.

Проект рішення: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради Банку:

• строк повноважень членів Наглядової Ради – до річних загальних зборів акціонерів Банку, що відбудуться у 2025 році;
• встановити, що усім членам Наглядової Ради, обраним загальними зборами акціонерів Банку, що відбулись 03.05.2022 р., за здійснення їх повноважень сплачується винагорода, розмір та порядок нарахування і виплати якої визначається Положенням про винагороду членів Наглядової Ради Банку;
• визначити, що усі витрати, понесені членами Наглядової Ради у зв’язку з виконанням ними покладених на них обов’язків, компенсуються Банком у відповідності до Положення про винагороду членів Наглядової Ради Банку;
• встановити, що усі інші умови договорів мають відповідати вимогам чинного законодавства України.

Уповноважити Голову Правління Банку, або особу, що виконуватиме її повноваження, на укладення та підписання від імені Банку цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Банку, а також будь-яких інших документів, пов’язаних з їх укладенням та виконанням.

9. Про надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення:

8. Затвердження Дивідендної політики Банку.

Проект рішення: Затвердити Дивідендну політику Банку.

Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщений проект порядку денного, а також проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного: bank.com.ua

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 години 00 хвилин 26 квітня 2022 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт, або документ, що його замінює), для представника акціонера-фізичної особи – також довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», а для юридичної особи у разі, якщо її інтереси представляє керівник юридичної особи – витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або виписку із протоколу уповноваженого органу юридичної особи про призначення вказаного керівника на посаду, а якщо від імені акціонера – юридичної особи діє представник по довіреності - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Кожний акціонер відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу Наглядової Ради Банку – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням банку: Україна, 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет №535 в робочий час. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління.

Банк до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Наглядова Рада Акціонерного банку «Південний»                                                                телефон для довідок: (0482) 30-70-07