До уваги акціонерів приватного акціонерного товариства «Пологівський олійноекстракційний завод»!

Приватне акціонерне товариство «Пологівський олійноекстракційний завод», ідентифікаційний код юридичної особи: 00384147, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 70600, Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи, вулиця Ломоносова, будинок 36 (надалі – Товариство), повідомляє про те, що Наглядовою радою товариства було прийнято рішення про внесення змін до проєкту порядку денного чергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 16 квітня 2020 року, шляхом включення нового проєкту рішення із запропонованого Наглядовою радою п’ятого питання проєкту порядку денного.

У зв’язку з цим, направляємо порядок денний чергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться  16 квітня 2020 року, а також проєкт рішення, що додається на підставі пропозиції акціонера.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів:

1 Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2 Про затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.

3 Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

4 Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5 Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи Товариства у 2019 році. Розгляд питання про виплату дивідендів.

6 Про внесення змін до Статуту Товариства. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

7 Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.

8 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) одержання Товариством кредитів та/або позик, надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, надання Товариством порук (в тому числі майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства та/або будь-яких третіх осіб, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

9 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, предметом яких є (які за своїм характером направлені на) придбання або відчуження Товариством зерна (різних видів зернових та/або олійних культур) та/або продуктів його переробки (різних видів олії та/або різних видів макухи (шроту)) шляхом укладення договорів поставки, купівлі-продажу, комісії та граничної сукупної вартості таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення умов таких значних правочинів. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень з питань визначення осіб, які будуть діяти від імені Товариства при вчиненні таких значних правочинів.

Проєкт рішення по п’ятому питанню проекту порядку денного, що додається на підставі пропозиції акціонера:

«1 Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), який включає в себе:

1.1 Консолідовану фінансову звітність Товариства та його дочірніх підприємств (як єдиної економічної одиниці) у складі звіту про фінансовий стан, звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів, приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

1.2 Фінансову звітність Товариства у складі балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до річної фінансової звітності.

2 Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2019 рік та чистий фінансовий результат Товариства за 2019 рік (за даними фінансової звітності) – чистий прибуток у розмірі 40191 тис. грн.

3 Чистий прибуток Товариства за 2019 рік у розмірі 40191 тис. грн. направити на фінансування приросту власних обігових коштів Товариства.

4 Дивіденди з чистого прибутку Товариства за 2019 рік не виплачувати».

                                                                  Голова Правління ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» Д.В. Крилов