ПОВІДОМЛЕННЯ

Про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ШЛЯХОВО - БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"

Місцезнаходження товариства: 47728, Тернопільська обл., Тернопільський район, село Острів, вулиця Промислова, будинок 5Б. 

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ШЛЯХОВО - БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (далі – Товариство) висловлює Вам свою повагу та повідомляє Вас про проведення річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства “Тернопільський комбінат по виробництву шляхово-будівельних матеріалів”.

Місце реєстрації учасників та проведення річних Загальних зборів: приміщення актового залу адміністративного будинку (перший поверх (зал)),  вулиця Промислова, будинок 5Б, село Острів, Тернопільський район, Тернопільська область.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних Загальних зборах: 27 листопада 2020 року, з 12 години 30 хвилин  до 13 години  30 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних Загальних зборів: 27 листопада 2020 року  о 14 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, встановлена 23.11.2020 року  (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ   ПОРЯДКУ   ДЕННОГО ІЗ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ:

1. Обрання лічильної комісії чергових річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії Плавуцьку Вікторію Ярославівну.

2.  Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства – Синякова Сергія Івановича.

Обрати Секретарем річних Загальних зборів Товариства – Найда Галину Остапівну.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства:

Звіт Наглядової ради, звіт Виконавчого органу, річний звіт Товариства та інші доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт наглядової ради Товариства.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення:

Наглядовій раді та директору Товариства надати пропозиції щодо джерел покриття збитків.

6. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (у розумінні статей 70, 71 Закону України “Про акціонерні товариства”), що будуть укладатися  між ПрАТ «Тернопільський комбінат по будівництву шляхово-будівельних матеріалів» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Спецавтоінвест» (ідентифікаційний код 33589252), а саме: укладення договорів відчуження  будь-якого майна чи активів Товариства, включаючи частку ПрАТ "Тернопільсьский КШБМ" в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю  "Тернопільський комбінат по виробництву шляхово-будівельних матеріалів» (ідентифікаційний код 43145743) за ціною не менше ринкової вартості згідно експертної оцінки покупцю – ТОВ «Спецавтоінвест» (ідентифікаційний код 33589252).

Уповноважити  директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою директором Товариства, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 6  рішення цих Загальних зборів акціонерів.

7. Про схвалення правочину щодо якого є заінтересованість.

Проект рішення:

Схвалити договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільський комбінат по виробництву шляхово-будівельних матеріалів» (ідентифікаційний код 43145743) від 17.01.2019 року  між ПрАТ «Тернопільський КШБМ» (ідентифікаційний код 05398154)  та ТОВ «Спецавтоінвест» (ідентифікаційний код 33589252). Затвердити рішення наглядової ради ПрАТ «Тернопільський КШБМ», оформлені протоколом №17/01/20 від 17.01.2020 року.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів за письмовою заявою у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 13 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин), у п’ятницю з 9 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин за адресою: 47728, Тернопільська обл., Тернопільський район, село Острів, вулиця Промислова, будинок 5Б (адміністративний корпус, другий поверх, приймальня, кабінет № 2).

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Антощук Олександр Сергійович.

Телефон для довідок: 067-208-25-30.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного,  повідомлення про проведення річних Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів,  та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах розміщена на веб-сайті Товариства: http://www. kshbm.reyestr.com.ua

Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) є єдиними для всіх акціонерів. Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів за письмовою заявою у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 13 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин), у п’ятницю з 9 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин за адресою: 47728, Тернопільська обл., Тернопільський район, село Острів, вулиця Промислова, будинок 5Б (адміністративний корпус, другий поверх, приймальня, кабінет № 2) .

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. 

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України “Про акціонерні товариства”, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

• недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;
• неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на річних Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на річних Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства

                                                                                                                   тис.грн.

УВАГА! Загальні збори акціонерів будуть проводитись з обов’язковим дотриманням протиепідеміологічних вимог. Наявність захисної маски є обов’язковою.

Наглядова рада ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ПО ВИРОБНИЦТВУ ШЛЯХОВО - БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»