Приватне акціонерне товариство «Смак.», місцезнаходження: 37600, Полтавська область, м.Миргород, вул.Незалежності 4, повідомляє про проведення річних зборів акціонерів, які відбудуться  «26» квітня 2019 року о 10-00  за адресою: 37600, Полтавська область, м.Миргород, вул.Незалежності 4, в адмінприміщенні товариства, І-поверх, кімн.№1.

 Реєстрація проводиться  з  09-30  до 09-50 год.  «26» квітня 2019 року  за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 22.04.2019 року.

                                      Проект порядку денного (з проектом рішень)

1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1) Обрати лічильну комісію в складі :

Самойленко Тамара Василівна – Голова лічильної комісії;

Канонік Алла Анатоліївна – член лічильної комісії.

2) Затвердити регламент та процедуру проведення загальних зборів.

• Надати доповідачам  по всім питанням порядку денного до 10 хвилин; виступаючим – до 5 хвилин; відповіді на запитання до 10 хвилин;
• Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;
• Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин праці.
• Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі.

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Звіт Наглядової ради за 2018 рік прийняти до відома.
2. Визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною.

3. Розгляд звіту Директора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Звіт Директора за 2018 рік прийняти до відома.
2. Визнати роботу Директора у 2018 році задовільною.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Звіт та висновки Ревізора за 2018 рік затвердити.
2. Визнати роботу Ревізора у 2018 році задовільною.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2018р. Розподіл прибутку і збитків товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Річний звіт товариства за 2018р. затвердити.
2. Збиток, покрити за рахунок розвитку виробництва та залучення інвестицій.
3. У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2018 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.     

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Припинити повноваження членів наглядової ради, а саме:

• Бабич Валерій Георгійович;
• Зубковський Володимир Олексійович.

7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1)Обрати наглядову раду терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встновлений законодавством строк(кумулятивне голосування).

2) Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться с членами наглядової ради затвердити.

3) Встановити, що члени наглядової ради працюють на безоплатній основі.

4) Уповноважити Директора товариства на підписання цивільно-правових договорів с членами наглядової ради.

5)Зобов'язати новообрану наглядову раду обрати Голову наглядової ради.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Припинити повноваження Ревізора -Фетюхіної Ольги Володимирівни.

9. Обрання Ревізора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати Ревізора  терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встновлений законодавством строк (кумулятивне голосування).

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Попередньо надати згоду  Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 10 000 000,00 (Десять мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Вказані правочини стосуються:

•  відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів;
• правочини щодо отримання позик, кредитів;
• правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства;

2. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись  визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу,виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.
3. Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів тільки після надання згоди у вигляді протоколу Наглядовою радою Товариства та відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 37600, Полтавська область, м.Миргород, вул. Незалежності 4, у головного бухгалтера товариства  Канонік А.А.  в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, тел.(05355) 52-408.

Акціонери мають право звернутися до АТ за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і доручення на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови наглядової ради за місцезнаходженням Товариства. Пропозиції мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - http://32500147.bs1998.info.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15 березня 2019 року – дату складання

переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій  - 2 030 000 штук

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 2 030 000 штук