ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МЕТИЗ” (ЄДРПОУ 14244556) повідомляє: чергові (річні) загальні збори акціонерів відбудуться 07.05.2020 р. об 11⁰⁰ за місцезнаходженням товариства: м.Чернігів, вул. Громадська (перейменовано з Борисенка), 60, актовий зал. Реєстрація учасників з 10³⁰ до 10⁵⁵ відбудеться за місцем проведення зборів 07.05.2020.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на 24 год.  30.04.2020.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту роботи зборів
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та затвердження основних напрямків діяльності у 2020 р.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийнятя рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності за 2019 р.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2019 р.
7. Припинення повноважень членів наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради та особи для їх підписання.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  за звітний період (тис. грн.)

Проекти рішень згідно проекту порядку денного відповідно:

1. Обрати до складу лічильної комісії для підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства трьох осіб: Голова лічильної комісії –
2. Обрати Головою зборів – Колесника Бориса Григоровича, Секретарем зборів – Бурцеву Милу Олександрівну. Пропонується загальний порядок голосування на загальних зборах – голосування просте за принципом одна акція – один голос. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування, крім питання «Обрання членів наглядової ради», голосування по якому проводиться за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування. Бюлетені засвідчуються в порядку, визначеному статутом Товариства.
3. Визнати роботу правління задовільною та затвердити звіт Правління про результати діяльності за 2019 р. без зауважень та додаткових заходів. Основні напрямки роботи в 2020 році не змінювати
4. атвердити звіт Наглядової Ради за 2019 р. та визнати роботу Наглядової ради задовільною без зауважень та додаткових заходів
5. Затвердити річний звіт за 2019 р.
6. Отриманий в 2019 році прибуток в розмірі 77 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
7. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради в зв’язку з закінченням терміну дії повноважень.
8. Обрати до складу Наглядової ради осіб 3- хосіб на наступний термін 3 роки.

Коментар: члени Наглядової ради будуть обрані шляхом кумулятивного голосування за кандидатури, запропоновані акціонерами в порядку, визначеному чинним законодавством

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, винагороду членам Наглядової ради не виплачувати. Уповноважити особу на підписання договорів з членами Наглядової ради – Голову правління Товариства Колесника Бориса Григоровича.

До дня проведення зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10⁰⁰по 15⁰⁰ за місцезнаходженням Товариства в актовому залі, а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Адреса власного веб-сайту з інформацією та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та іншою інформацією, визначеною законодавством - http://14244556.at.ua. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Колесник Б.Г., тел. (0462) 728530.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. На письмові запитання акціонерів щодо порядку денного зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (паспорт, а у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.  Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії) копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження

Для представників акціонерів, крім того надаються – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера:

• документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера;
• довіреність від акціонера;
• договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера;
• для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи, що містять інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);

реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);

місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);

повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);

місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке («за», «проти» якого чи «утримався») рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на ЗЗАна свій розсуд. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством (нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами).

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.04.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 672276 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 142626 штук. Інших типів акцій немає.

Наглядова Рада.