ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Хлібрембудмонтаж» (надалі – Товариство)
код за ЄДРПОУ: 05379470, місцезнаходження: 69009, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Ринкова, буд.2
Наглядова рада Товариства повідомляє, що чергові (річні) Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори), відбудуться 25 квітня 2019 року о 9.00 год. за адресою: 69009, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Ринкова, буд.2, (кабінет директора).
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 8.30 до 8.55 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 22 квітня 2019 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(крім кумулятивного голосування):
8.Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Проект рішення: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту. Уповноважити голову і секретаря зборів підписати нову редакцію Статуту товариства. Уповноважити директора Товариства здійснити дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту.
9. Внесення змін до Положення про Наглядову раду товариства шляхом викладення його у новій редакції. Проект рішення: внести зміни до Положення про Наглядову раду товариства шляхом викладення його у новій редакції.
10.Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. Проект рішення: припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.
11.Обрання членів наглядової ради Товариства.
12.Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно - правових договорів з членами наглядової ради. Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрати директора особою, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами наглядової ради.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
https://sites.google.com/site/khlebremstroymohtazh/
Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні тижня з 9:00 до 17:00 за адресою місцезнаходження Товариства, кабінет директора, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Черненко Костянтин Олександрович.
Письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції щодо проекту порядку денного приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.
Для участі та голосування у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог чинного законодавства України.
Голосування на Зборах з усіх питань порядку денного проводиться за принципом: одна акція – один голос.
Телефон для довідок: (0612) 35-15-31.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
Найменування показника | Звітний 2018 р. | Попередній 2017 р. |
Усього активів | 4,7 | 14,4 |
Основні засоби | 0,0 | 0,0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 0,0 | 0,0 |
Запаси | 0,0 | 0,0 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 3,4 | 7,3 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 1,3 | 7,1 |
Власний капітал | (29,6) | (2,0) |
Статутний капітал | 75,1 | 75,1 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (262,4) | (234,8) |
Довгострокові зобов’язання | 0,0 | 0,0 |
Поточні зобов’язання | 33,6 | 15,7 |
Чистий прибуток (збиток) | (27,6) | (11,4) |
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | 300320 | 300320 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій | - | - |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 1 | 1 |
Наглядова Рада товариства