До уваги акціонерів
приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект»
Приватне акціонерне товариство «Інститут «Волиньводпроект» (код за ЄДРПОУ 01035058), місцезнаходження: 43005, Волинська область, м.Луцьк , вул.. 8-го Березня,1 повідомляє про скликання позачергових виборних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 жовтня 2021 року о 10.00 годині в приміщенні інституту за адресою: 43005, Волинська область, м. Луцьк, вул. 8-го Березня, 1, третій поверх , кабінет голови правління.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 9.00 до 9.50 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів , які мають право на участь у позачергових зборах акціонерів, складається станом на 24 годину 19 жовтня 2021 року.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1 Обрання лічильної комісії позачергових виборних зборів акціонерів.
Проект рішення :Обрати лічильну комісію в складі : Медведєвої Ольги Василівни, Шевчука Григорія Степановича, Врони Івана Семеновича
2 Обрання голови та секретаря позачергових виборних зборів
Проект рішення :Обрати головою зборів Бігуна Анатолія Феодосійовича, секретарем зборів – Пізлову Валентину Олексіївну
3. Затвердження регламенту проведення зборів.
Проект рішення:Затвердити наступний порядок проведення позачергових виборних зборів:
4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на зборах Товариства.
Проект рішення :Затвердити наступний порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування : бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства. Якщо бюлетень складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та завіреним печаткою Товариства
5. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради.
Проект рішення : Припинити повноваження Наглядової ради: виконуючого обов’язки голови Наглядової ради-Бігуна А.Ф., членів Наглядової ради –Залізнюка М.М., Мельника В.М.,Мірач Т.П. з 25.10.2021р.
6. Вибори Наглядової ради.
Проект рішення : Обрати Наглядову раду в складі: Залізнюка М.М., Бігуна А.Ф., Мірач Т.П., Марчук І.П. з 25.10.2021р. терміном на 3 роки.
7 Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Правління.
Проект рішення : Припинити повноваження Правління :тимчасово виконуючого обов’язки голови правління Юзвяка Р.І., членів правління –Кулай Л.М., Пізлової В.О., Хвисюка А.К., Ничипорука Ю.П. з 25.10.2021р.
8. Вибори правління.
Проект рішення : Обрати Правління в складі:Голови правління Юзвяка Р.І., членів правління – Ничипорука Ю.П., Кулай Л.М., Пізлової В.О., Хвисюка А.К.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії.
Проект рішення : Припиити повноваження Ревізійної комісії :Голови ревізійної комісії – Марчук І.П., членів ревізійної комісії – Шмиговської В.П., Римарук З.С. з 25.10.2021р.
10. Вибори Ревізійної комісії.
Проект рішення : Обрати Ревізійну комісію в складі: Мірача О.П.., Шмиговської В.П., Римарук З.С. з 25.10.2021р. терміном на 3 роки.
11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження Статуту в новій редакції.
Проект рішення : Затвердити нову редакцію Статуту.
12. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.
Проект рішення : Визначити особами, які уповноважуватимуться на підписання протоколу загальних зборів акціонерів , голову загальних зборів Бігуна А.Ф. та секретаря загальних зборів Пізлову В.О.
13. Визначення особи , якій надаватимуться повноваження щодо підписання Статуту та забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення : Визначити особою , якій надаватимуться повноваження щодо підписання Статуту та забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Голову правління.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися :
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів) ;
- до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.
Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 22.10.2021 року у робочі дні з 10°° до 12°° за адресою: : м.Луцьк, вул. 8-го Березня,1, третій поверх, (к.№306) із заявою, складеною у довільній формі. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Пізлова В.О.(тел. 0332 23-10-47).
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного :http://vvp.prat.ua/
Для участі в зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт), довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, завірену нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого)рішення потрібно проголосувати..Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів :за станом на 21.09.2021р. загальна кількість простих іменних акцій становить 6948 штук, кількість голосуючих акцій становить 5097 штук.
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховуються акції акціонерів, які до 19.10.2021 р.(дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.
Наглядова рада