Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП АВТОБУДМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ: 24908520, місцезнаходження: 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Складська, будинок 8 ) (далі – Товариство, ПрАТ «АТП АВТОБУДМОНТАЖ»)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), які відбудуться  23 вересня 2021 року о 10.00 годині за адресою:  69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Складська, будинок 8, кімната юридичного відділу №1.

Перелік питань  разом з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб, а саме:

Прокоп’єва Світлана Володимирівна - голова комісії;

Демиденко Дар’я Анатоліївна - член комісії;

Гребешков Микола Миколайович- член комісії.

1.2. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після закінчення підрахунку голосів та складання протоколів про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення  підсумків голосування.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Всі бюлетені для голосування засвідчуються під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені, в нижній частині бюлетеня, із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня у вищезазначеному порядку.

3. Обрання голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3. 1. Обрати головою Зборів Смаковського Ігоря Олександровича, секретарем Зборів – Бакшеєву Наталію Степанівну.
3. 2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з четвертого питання – до 20 хв.;

- виступаючим у обговоренні – до 10 хвилин;

- голосування з питань порядку денного – 5 хвилин;

- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Збори провести без перерви.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

4. Прийняття рішення про внесення змін до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП АВТОБУДМОНТАЖ», у тому числі й пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів емісії акцій,  шляхом викладення статуту в новій редакції.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

1. 1. Затвердити зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП АВТОБУДМОНТАЖ», у тому числі й пов’язані зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів емісії акцій,  шляхом викладення статуту в новій редакції.
4. 2. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів директора Товариства Смаковського Ігоря Олександровича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП АВТОБУДМОНТАЖ» в новій редакції.
4. 3. Доручити директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП АВТОБУДМОНТАЖ» в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТП АВТОБУДМОНТАЖ» від 23.09.2021 року.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 24 година 00 хвилин 17.09.2021 року.

Для участі у загальних зборах (під час проходження реєстрації) акціонеру необхідно надати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представнику акціонера також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Зборах. Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження  представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: місто Запоріжжя, вул. Складська, буд. 8, кімната юридичного відділу № 1  у робочі дні з 9.00 до 12.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення: місто Запоріжжя, вул. Складська, буд. 8, кімната юридичного відділу № 1. Для ознайомлення з документами  необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, виписку з рахунку в цінних паперах.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – директор Смаковський Ігор Олександрович.

Крім того,  за цією адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, не пізніше як за 20 днів до дати їх проведення.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у Зборах  необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (у т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг).

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефон для довідок: (061) 2148340.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.avtobud.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori

Відповідно до «Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства», складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 16.08.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «АТП АВТОБУДМОНТАЖ» становить 1 387 080 (один мільйон триста вісімдесят сім тисяч вісімдесят) штук, кількість голосуючих акцій 1 197 060 (один мільйон сто дев’яносто сім тисяч шістдесят) штук. Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

Наглядова рада    ПрАТ «АТП АВТОБУДМОНТАЖ»