ПОВІДОМЛЕННЯ

про чергові збори акціонерів ПАТ «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ»,

які відбудуться  25 квітня 2019 року о 11-00 годині

за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 62 (авто гараж)

Публічне акціонерне товариство «ЧЕРНІГІВ ВТОРЧОРМЕТ» (код ЄДРПОУ 00193178) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2019 року о 11.00 годині за адресою: Україна, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 62 (авто гараж).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися з 10:00 год. до 10:45 год. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене у відповідності до чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, секретаря загальних зборів акціонерів та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Розгляд звіту правління  за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Звіт ревізійної комісії за 2018 рік. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 році.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
9. Внесення змін і доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
11. Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
12. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства.
13. Укладення значних правочинів із АТ «Сбербанк».
14. Надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про укладання значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством.
15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.00193178.smida.gov.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових загальних зборів: під час підготовки до чергових  загальних зборів до дати проведення чергових Загальних зборів кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00 години, за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 167.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Пастушенко Марина Михайлівна.

Телефон для довідок: 04622-58-230.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення чергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про чергові  загальні збори до дати проведення чергових загальних зборів.  Акціонери мають право:

- ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);

 - до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше  ніж за 20 днів до дати проведення зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонери можуть взяти участь у зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у зборах необхідно мати при собі:

документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

довіреність на право  участі  зборах (для представників юридичних та фізичних осіб);

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, надана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняються нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою, у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб ( 07.03.2019року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 4 539 150  штук простих акцій.

Загальна кількість голосуючих  акцій станом на дату складання переліку осіб ( 07.03.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 3 007 813 штук простих акцій.

Правління ПАТ «Чернігів Вторчормет»