Приватне акціонерне товариство «Черкаський ремонтно-механічний завод» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 28 квітня 2020  р. за місцезнаходженням товариства: м. Черкаси, вул. Сурікова, 10, актова зала.

Реєстрація акціонерів: 28 квітня 2020    р. з 13-00 год. до 13-45 год.

            Початок зборів: 28 квітня 2020  р. о 14-00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.04.2020 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ:

1.   Обрання членів лічильної комісії.
2.   Обрання голови та секретаря зборів.
3.   Затвердження регламенту зборів.

Проект рішення зборів:  Затвердити наступний регламент зборів:

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.,

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,

- на виступи, довідки – до 3 хв.

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетня для голосування на загальних зборах Товариства.

   Проект рішення зборів: Кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії.

5.  Звіт Генерального  директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

         Проект рішення зборів: Звіт генерального директора та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік – затвердити.

6. Звіт Наглядової ради про роботу за  2019 р.

       Проект рішення зборів: Звіт Наглядової ради про роботу за  2019 рік – затвердити.

7. Звіт Ревізора. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на  31.12.2019 р.

        Проект рішення зборів: Річний звіт та баланс Товариства станом на  31.12.2019 р. - затвердити.

8. Затвердження розподілу прибутків (покриття збитків) за 2019 р., та затвердження нормативів розподілу прибутків на 2020 рік.

       Проект рішення зборів: Отриманий прибуток направити на розвиток виробництва.

9. Вибори Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договору з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

Проект рішення зборів: Умови договору з членами Наглядової ради – затвердити та доручити голові загальних зборів акціонерів підписати контракти з членами Наглядової ради

11. Вибори Ревізора Товариства.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення зборів: Надати згоду на здійснення значних правочинів, що можуть виникнути у ході поточної діяльності товариства до проведення чергових загальних зборів ПрАТ, щодо затвердження умов передачі в іпотеку нерухомого майна підприємства для забезпечення по кредиту ТОВ «Компанія Легіон-Енерго» на суму до 10‘000‘000(десять мільйонів) гривень 00 копійок. Доручити генеральному директору підписати при необхідності дані договори

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт,  для  представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного – em01267248.ab.ck.ua.

            Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства»  до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Черкаси, вул. Сурікова, 10, приймальня  ПрАТ  в робочі  дні  з 9.00 год. до 12.00 год., а в день проведення зборів – в актовій залі. Посадова особа, яка відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Веретільник В.С. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніш як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення  загальних зборів.