ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
(місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г )
(надалі – Товариство)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться
26 квітня 2019 року о 12 год. 00 хв. за адресою:
м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г, 1 поверх, кімната 105 (конференц-зал ПАТ «НДУ»).
Перелік питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:
1. Проект рішення з питання «Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:
«Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» у складі:
Голова лічильної комісії – Мітіш Ганна Миколаївна;
Члени лічильної комісії – Сидоренко Ірина Олександрівна;
Панчугін Дмитро Олександрович. »
2. Проекти рішення з питання «Про обрання Голови річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:
Проект рішення 1: «Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» Мітюкова Ігоря Олександровича.»
Проект рішення 2: «Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» Селехмана Миколу Миколайовича.»
3. Проекти рішення з питання «Про обрання Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:
Проект рішення 1: «Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» Гончарук Наталію Миколаївну.»
Проект рішення 2: «Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» Сопотницьку Людмилу Михайлівну.»
4. Проект рішення з питання «Про регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:
«Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ»:
Виступи з питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів:
основна доповідь – до 10 хвилин;
відповіді на запитання – до 5 хвилин.
Учасники річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» мають право виступати після отримання дозволу Голови річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ».
Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації.
Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.»
5. Проект рішення з питання «Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2018 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду»:
«Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2018 рік, що додається.»
6. Проект рішення з питання «Про розгляд звіту Правління ПАТ «НДУ» за 2018 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду» :
«Затвердити Звіт Правління ПАТ «НДУ» за 2018 рік, що додається.
7. Проект рішення з питання «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «НДУ» за 2018 рік»:
«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «НДУ» за 2018 рік, що додаються.»
8. Проект рішення з питання «Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки та затвердження заходів за результатами його розгляду»:
«Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «РСМ УКРАЇНА», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності ПАТ «НДУ» за 2018 рік, а також щодо інформації про стан корпоративного управління, визначеної законодавством.»
9. Проект рішення з питання «Про затвердження річного звіту ПАТ «НДУ» за 2018 рік»:
«Затвердити річний звіт ПАТ «НДУ» за 2018 рік, що додається.»
10. Проект рішення з питання «Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «НДУ», затвердження розміру річних дивідендів та визначення способу їх виплати».
Проект рішення 1:
«1. Прибуток ПАТ «НДУ» за результатами діяльності у 2018 році становить 5 583 311,04 грн. (п’ять мільйонів п’ятсот вісімдесят три тисячі триста одинадцять гривень 04 копійки). Відрахувати на виплату дивідендів не менше 50 відсотків чистого прибутку, отриманого ПАТ «НДУ» за результатами діяльності у 2018 році.
2. Затвердити наступний розмір дивідендів за результатами діяльності у 2018 році – 2 791 663,20 грн. (два мільйони сімсот дев’яносто одна тисяча шістсот шістдесят три гривні двадцять копійок), що в розрахунку на одну акцію складає 270,51 грн. (двісті сімдесят гривень п’ятдесят одна копійка).
3. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2018 році здійснюватиметься через депозитарну систему України у встановленому законодавством порядку.
4. За результатами діяльності у 2018 році здійснити відрахування до Резервного капіталу ПАТ «НДУ» у розмірі 2 791 647,84 грн. (два мільйони сімсот дев’яносто одна тисяча шістсот сорок сім гривень вісімдесят чотири копійки).»
Проект рішення 2:
«1. Прибуток ПАТ «НДУ» за результатами діяльності у 2018 році становить 5 583 311,04 грн. (п’ять мільйонів п’ятсот вісімдесят три тисячі триста одинадцять гривень 04 копійки). Відрахувати на виплату дивідендів не менше 75 відсотків чистого прибутку, отриманого ПАТ «НДУ» за результатами діяльності у 2018 році.
2. Затвердити наступний розмір дивідендів за результатами діяльності у 2018 році – 4 187 546,40 грн. (чотири мільйони сто вісімдесят сім тисяч п’ятсот сорок шість гривень сорок копійок), що в розрахунку на одну акцію складає 405,77 грн. (чотириста п’ять гривень сімдесят сім копійок).
3. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2018 році здійснюватиметься через депозитарну систему України у встановленому законодавством порядку.
4. За результатами діяльності у 2018 році здійснити відрахування до Резервного капіталу ПАТ «НДУ» у розмірі 1 395 764,64 грн. (один мільйон триста дев’яносто п’ять тисяч сімсот шістдесят чотири гривні шістдесят чотири копійки).»
Проект рішення 3:
«1. Прибуток ПАТ «НДУ» за результатами діяльності у 2018 році становить 5 583 311,04 грн. (п’ять мільйонів п’ятсот вісімдесят три тисячі триста одинадцять гривень 04 копійки). Відрахувати на виплату дивідендів не менше 90 відсотків чистого прибутку, отриманого ПАТ «НДУ» за результатами діяльності у 2018 році.
2. Затвердити наступний розмір дивідендів за результатами діяльності у 2018 році – 5 025 014,40 грн. (п’ять мільйонів двадцять п’ять тисяч чотирнадцять гривень сорок копійок), що в розрахунку на одну акцію складає 486,92 грн. (чотириста вісімдесят шість гривень дев’яносто дві копійки).
3. Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2018 році здійснюватиметься через депозитарну систему України у встановленому законодавством порядку.
4. За результатами діяльності у 2018 році здійснити відрахування до Резервного капіталу ПАТ «НДУ» у розмірі 558 296,64 грн. (п’ятсот п’ятдесят вісім тисяч двісті дев’яносто шість гривень шістдесят чотири копійки).»
11. Проект рішення з питання: «Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2018 рік»:
«Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «НДУ» за 2018 рік, що додається».
12. Проект рішення з питання: «Щодо виплати винагороди членам Наглядової ради ПАТ «НДУ» - незалежним директорам»
«1. Виплатити Мітюкову Ігорю Олександровичу винагороду за здійснення повноважень члена Наглядової ради за договором з членом Наглядової ради-незалежним директором ПАТ «НДУ» за період з 17.04.2018 року по 31.12.2018 року у розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок до вирахування податків та за період з 01.01.2019 року по 30 квітня 2019 року у розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень до вирахування податків.
2. Виплатити Селяковій Наталії Миколаївні винагороду за здійснення повноважень члена Наглядової ради за договором з членом Наглядової ради-незалежним директором ПАТ «НДУ» за період з 17.04.2018 року по 31.12.2018 року у розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) гривень до вирахування податків та за період з 01.01.2019 року по 30 квітня 2019 року у розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень до вирахування податків.
3. Виплатити Дятловій Олені Олександрівні винагороду за здійснення повноважень члена Наглядової ради за договором з членом Наглядової ради-незалежним директором ПАТ «НДУ» за період з 22.11.2018 року по 31.12.2018 року у розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень до вирахування податків та за період з 01.01.2019 року по 30 квітня 2019 року у розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень до вирахування податків.
4. Голові Правління ПАТ «НДУ» забезпечити здійснення виплати винагороди Мітюкову Ігорю Олександровичу, Селяковій Наталії Миколаївні, Дятловій Олені Олександрівні у розмірі, передбаченому цим рішенням, на повідомлені ними ПАТ «НДУ» банківські рахунки не пізніше 30 днів після прийняття цього рішення.»
13. Проект рішення з питання: «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»:
«Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» з метою приведення його у відповідність до вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також зміни підходів щодо політики винагороди членів Наглядової ради ПАТ «НДУ».
14. Проект рішення з питання: «Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
«1. Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України
3. Встановити, що політика винагороди членів Наглядової ради ПАТ «НДУ», визначена новою редакцією положення, затвердженою пунктом 1 цього рішення, застосовується ПАТ «НДУ» починаючи з травня 2019 року».
15. Проект рішення з питання: «Про внесення змін до умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ»-незалежними директорами, та обрання особи, яка уповноважується на їх підписання»
«1. Затвердити умови додаткової угоди до цивільно-правових договорів (контрактів), що укладені з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ»-незалежними директорами, умови яких затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» від 22.11.2018 року, у формі проекту додаткової угоди, що додається.
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «НДУ» на підписання, додаткових угод до цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ»-незалежними директорами, умови яких затверджені цим рішенням.
3. Доручити Голові Правління ПАТ «НДУ» у термін до 01 травня 2019 року здійснити підписання додаткових угод до цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради ПАТ «НДУ»-незалежними директорами, умови яких затверджені цим рішенням.»
16. Проект рішення з питання: «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ»:
«Визначити не доцільним внесення змін до Положення про винагороду Голови та членів Правління ПАТ «НДУ».
Адреса веб-сайту ПАТ «НДУ», на якому розміщується повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» та станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ»: www.csd.ua.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах ПАТ «НДУ» буде здійснюватися 26 квітня 2019 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г, 1 поверх, кімната 105 (конференц-зал ПАТ «НДУ»).
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ», складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24 годину 22 квітня 2019 року.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» (20.03.2019 року), згідно такого переліку:
Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «НДУ» (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності).
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у річних Загальних зборів акціонерів Товариства особисто.
У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» у робочі дні в понеділок - четвер з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г, 1 поверх, кімната 105 (конференц-зал ПАТ «НДУ»), а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ» - у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», є Корпоративний секретар Гончарук Наталія. Довідки за тел.: (044) 591-04-31.
Акціонери мають право отримати письмову відповідь Товариства на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних Загальних зборів ПАТ «НДУ» до дати проведення річних Загальних зборів ПАТ «НДУ».
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції, оформлені у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів ПАТ «НДУ», а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше, ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів ПАТ «НДУ».
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «НДУ» (тис. грн)
Найменування показника | Період | |
звітний | попередній | |
Усього активів | 135 358 | 130 977 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 11 185 | 12 857 |
Запаси | 140 | 158 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 8 583 | 7 806 |
Гроші та їх еквіваленти | 58 495 | 90 826 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 5 583 | 7 096 |
Власний капітал | 112 503 | 112 487 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 103 200 | 103 200 |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 22 855 | 18 490 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 5 583 | 7 422 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 10 320 | 10 320 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 540,99 | 719,19 |