Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ»
Шановні акціонери!
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Київгаз»
(код ЄДРПОУ 03346331)
повідомляє про проведення РІЧНИХ Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Київгаз»
Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ» (далі також – Товариство або АТ «КИЇВГАЗ») відбудуться 29 квітня 2021 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 4-Б, 1-й поверх, актова зала.
Місцезнаходження АТ «КИЇВГАЗ»: Україна, 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 4-Б.
Реєстрація акціонерів (їх представників) річних загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 29 квітня 2021 року з 10 години 30 хвилин до 11 години 45 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства – 23 квітня 2021 року станом на 24:00 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
п/п | Питання проекту порядку денного | Проект рішення |
1 | Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. | 1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі: Голова комісії: - Гребещук Людмила Василівна; Члени комісії: - Ніколаєва Ольга Анатоліївна; - Захарова Інна Вадимівна; 1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства. |
2 | Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства. | 2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Лебедєва Юрія Володимировича. 2.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Шимко Людмилу Миколаївну |
3 | Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. | 3.1. Затвердити порядок (регламент) проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства: – час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства до 10 хвилин; – час для виступів учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин; – час для відповідей на питання – до 3 хвилин; – роботу річних загальних зборів акціонерів Товариства закінчити до 17 год. 00 хв. без перерви; – для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства; – усі питання, звернення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Записи, записки та інші звернення з питань порядку денного річних загальних акціонерів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються; – рішення з питань, що розглядаються на річних загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації; – обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює Реєстраційна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства; – бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів; – бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення; – засоби масової інформації на річні загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства не допускається; – протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства; – з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту Товариства. |
4 | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.. | 4.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. |
5 | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік | 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік. |
6 | Затвердження річного консолідованого звіту (річної консолідованої фінансової звітності) Товариства за 2020 рік. | 6.1. Затвердити річний консолідований звіт (річну консолідовану фінансову звітність) Товариства за 2020 рік. |
7 | Розподіл прибутку і збитків Товариства відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. | 7.1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2020 рік наступним чином: - 89% чистого прибутку спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства; - 1% чистого прибутку спрямувати на формування резервного капіталу Товариства; - 10% чистого прибутку спрямувати як оплату за володіння та користування майном комунальної власності територіальної громади м. Києва згідно Додаткової угоди № 2 від 21.12.2017 року до Договору на володіння та користування майном територіальної громади м. Києва від 21 квітня 2006 року, укладеного між Головним управлінням комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Відкритим акціонерним товариством «Київгаз» із змінами, внесеними Додатковою угодою № 1, укладеною між виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Відкритим акціонерним товариством «Київгаз» від 3 вересня 2007 року. 7.2. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам Товариства. 7.3. Визначити, що розмір дивідендів на одну просту акцію становить 0,4801 грн. 7.4. Нарахування та виплату дивідендів здійснити в терміни та порядку, встановленому чинним законодавством.
|
Загальна кількість акцій Товариства складає 5 672 560 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства станом на 23.03.2021 р. складає 5 646 372 шт.
Згідно статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариства акціонери можуть в порядку, передбаченому законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та законодавством ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, а також внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, надаються на письмовий запит акціонера особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у електронній формі на вказану акціонером у запиті адресу електронної пошти або на носіях інформації, наданих акціонером. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).
Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів обов’язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов’язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВГАЗ», акціонери (їх повноважні представники) можуть, починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, до дати проведення загальних зборів у робочі дні (понеділок – п’ятниця) – в робочий час за адресою Товариства: Україна, 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 4-Б, кімната 605, а в день проведення загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Шимко Людмила Миколаївна, тел. (044) 495 94 61.
Інформація про проведення загальних зборів Товариства, разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: https://kyivgaz.ua
У відповідності до Закону «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства порядок участі та голосування на загальних зборах Товариства є наступним:
Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів АТ «КИЇВГАЗ» акціонер зобов`язаний мати при собі документ, який ідентифікує особу акціонера, а у разі участі представника акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та відповідну довіреність, що підтверджує повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів АТ «КИЇВГАЗ», засвідчену в установленому чинним законодавством порядку.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Групи | |||
АТ «Київгаз» за 2020р. (тис. грн.) | |||
|
|
|
|
Найменування показника | період | ||
| Скорегований 2019 станом на 01.01.2020 |
| |
Звітний | Попередній | ||
2020 станом на 31.12.2020 | 2019 | ||
| станом на 31.12.2019 | ||
Усього активів | 959 817 | 970 226 | 895 012 |
Основні засоби ( за залишковою вартістю) | 300 959 | 277 458 | 277 458 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 2 400 | - | - |
Запаси | 58 780 | 89 899 | 91 038 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 395 433 | 417 303 | 351 821 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 72 320 | 74 449 | 74 449 |
Власний капітал | 227 107 | 224 247 | 224 935 |
Статутний капітал | 28 363 | 28 363 | 28 363 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 194 532 | 191 672 | 192 360 |
Довгострокові зобов`язання | 31 754 | 40 039 | 37 120 |
Поточні зобов`язання | 700 956 | 705 940 | 632 957 |
Чистий прибуток (збиток) | 3 060 | (49 183) | (48 256) |
Середньорічна кількість акцій (т..) | 5 672 560 | 5 672 560 | 5 672 560 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт) | - | - | - |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - | - |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): | |||
середньооблікова | 1485 | 1498 | 1498 |
штатна | 1474 | 1372 | 1372 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,53944 | (8,67034) | (8,50692) |
Наглядова рада АТ «Київгаз»