Повідомлення

про проведення загальних зборів

НАГЛЯДОВА РАДА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«СЛАВУТИЧ – ІНВЕСТ»

(далі-Компанія)

(місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул.Центральний, 21)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів,

які відбудуться 22 квітня 2019 року об 11.00

за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться з 10-20 до 10-45 год.  

Дата  складення  переліку  акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16.04.2019 р.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного:

1. Обрання складу та членів лічильної комісії.

Проект рішення: Для проведення підрахунку голосів і підведення підсумків голосування по кожному питанню порядку денного обрати та затвердити лічильну комісію у кількості двох осіб в наступному складі: голова лічильної комісії – Андрющенко Юлія Юріївна, член лічильної комісії - Долежалова Наталія Олексіївна.

2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2018 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Компанії у 2018 році.

3. Звіт Наглядової ради про результати роботи у 2018 році.

Проект рішення: Затвердити Звіт про результати роботи Наглядової ради у 2018 році

4. Звіт Ревізійної комісії по результатам фінансово-господарської діяльності Компанії за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт ПП «АФ «Синтез-Аудит-Фінанс», що виконує функції ревізійної комісії, по результатам фінансово-господарської діяльності Компанії за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту Компанії за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Компанії за 2018 рік.

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за 2018 рік та розгляд питання про нарахування дивідендів.

Проект рішення: Прибуток Компанії у 2018 році складає 165 364,37грн. (сто шістдесят п’ять тисяч триста шістдесят чотири гривні 37 копійок). Затвердити розмір відрахування до резервного фонду Компанії, який за результатом діяльності Компанії за 2018 рік становить 8300,00 грн. (вісім тисяч триста гривень 00 копійок), що складає 5 %  чистого прибутку Компанії за 2018 р. Питання про дивіденди не розглядати.

7. Затвердження основних напрямків діяльності Компанії у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити основним напрямком діяльності Компанії у 2019 році - здійснення  управління активами інститутів спільного інвестування.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, посвідчену згідно вимог діючого законодавства. Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Компанії (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.  Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні тижня з 9.00 до 17.30 год. за адресою: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний, 21. Телефон для довідок: 061 213 79 08. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Компанії Ковиліна Аліна Андріївна.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Компанія не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектами  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»:  http://www.slavutich-invest.com/.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

НАГЛЯДОВА РАДА

ПрАТ «КУА «СЛАВУТИЧ–ІНВЕСТ»