ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (надалі – АТ «ДнСЗ»)

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181

Шановні акціонери!

АТ «ДнСЗ» повідомляє, що 30 січня 2020 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, 181, актовий зал, 4 поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління АТ «ДнСЗ» відбудуться позачергові Загальні збори АТ «ДнСЗ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах 30 січня 2020 року буде здійснюватися з 9.00 год. до 10.45 год. 30 січня 2020 року за адресою: Україна, 49000, м.Дніпро, вул. Любарського, 181, актовий зал, 4 поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління АТ «ДнСЗ», приміщення музею АТ «ДнСЗ». Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, тобто на 24 годину 24 січня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів АТ «ДнСЗ» від 30 січня 2020 року у складі: Булгакова Наталія Іванівна, Адамська Марина Михайлівна, Прийтенко Наталія Дмитрівна.»

2. Про затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2018 року.

Проект рішення:

«Затвердити розмір дивідендів за підсумками 2018 року в сумі 400,00 грн. на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 101 824 000,00 грн. Нарахування провести – з розрахунку на кожну належну акціонеру акцію станом на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплату здійснити - грошовими коштами безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на банківські рахунки або поштовим переказом на адресу акціонера, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття позачерговими загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі повернення Товариству коштів, переказаних згідно з зазначеним порядком, Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, встановленому законодавством України.»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів – http://dnsz.ua/files/povidomlenya_akcioneriv.rar

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні до 30 січня 2020 року з понеділка по четвер з 7.45 год. до 16.30 год., у п’ятницю з 7.45 год. до 15.15 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.) за адресою: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, 2 поверх заводоуправління АТ «ДнСЗ», кабінет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа – головній бухгалтер Єлисеєва Світлана Павлівна. 30 січня 2020 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах Товариства, а також у місці проведення зборів.

Права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства», можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, 2 поверх заводоуправління АТ «ДнСЗ», кабінет головного бухгалтера, тел. 0567941850. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про загальні збори до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо порядку денного зборів вносяться в письмовій формі за місцезнаходженням Товариства згідно з вимогами ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або документ, який його замінює, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу представника та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Участь у голосуванні на загальних зборах здійснюється акціонерами та їх представниками відповідно до ст. 39, ст.ст. 42-43 Закону України «Про акціонерні товариства». Звертаємо вашу увагу, у разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в інший депозитарній установі, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (в т.ч. на загальних зборах акціонерів).

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів АТ «ДнСЗ», складеному станом на 09.01.2020 р., загальна кількість простих іменних акцій складає 254 560 шт., кількість голосуючих акцій складає 249 961 шт.

Телефон для довідок: (056) 790 21 74 Демченко Василь Іванович.