ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПАТ "Оксамит"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ХІМІЧНОЇ ЧИСТКИ, ФАРБУВАННЯ ОДЯГУ ТА ОБРОБКИ ХУТРА "ОКСАМИТ" (надалі – АТ "ОКСАМИТ" або Товариство, ідентифікаційний код 19250126, адреса місцезнаходження 03022, м. Київ, вулиця Амурська, будинок 8) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24.08.2020 року, початок об 11:00 годині за адресою: 03039, м.Київ, вул. Саперно-Слобідська, б. 57 у приміщенні актового залу. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться у день та за місцем проведення зборів з 10-00 год. до 10-45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 18.08.2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ):

1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Качуровська Діна Василівна – Голова Лічильної комісії; Бондаренко Владислав Дмитрович – Член Лічильної комісії; Бондаренко Дмитро Миколайович –  Член Лічильної комісії.

1.2. Строк повноважень обраної Лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Соколов Олексій Михайлович

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Ковальова Марина Петрівна

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік, затвердження заходів за результатами розгляду звіту, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

3.2. Роботу Правління у 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

4. Звіт Наглядової ради про діяльність у 2019 році, затвердження заходів за результатами розгляду звіту, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність у 2019 році.

4.2. Роботу Наглядової ради у 2019 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.3. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2019 рік з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Проект рішення:

6.2. Прибуток Товариства, отриманий у 2019 р. у сумі 366 тис.грн. направити на покриття збитків, отриманих Товариством у минулих періодах.

6.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України "Про акціонерні товариства", у приміщенні Товариства за адресою: 03022 м.Київ, вул. Амурська, б. 8, приміщення адміністративної будівлі у кімнаті бухгалтерії №1, у робочі дні з 10:00 год. до 12:00 год., а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління Товариства Соколов Олексій Михайлович. Довідки за телефоном (044) 2573115. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://19250126.smіda.gov.ua/.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 03022 м.Київ, вул. Амурська, б. 8, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства. Акціонер також має право ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства") і право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

– акціонер повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо);

– представник акціонера – фізичної чи юридичної особи повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах (довіреність); керівник акціонера - юридичної особи додатково надає належним чином завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з ЄДР, наказ, протокол).

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 22.07.2020 р. загальна кількість простих акцій становить 2 118 790 штук, кількість голосуючих акцій становить 2 020 230 штук.