Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»!
(код за ЄДРПОУ: 05393056)
Місцезнаходження: Україна, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3.
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», що знаходиться за адресою: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3 (надалі – «Товариство») повідомляє, що відповідно до пропозиції акціонера та рішення Наглядової ради Товариства від 31.03.2020 (щодо включення пропозицій акціонера до проекту порядку денного) до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДМЗ» (надалі – Загальні збори), які відбудуться «16» квітня 2020 р., о 10 год. 00 хв., у приміщенні клубу (актова зала) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1 (повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДМЗ» розміщене в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР», на веб-сайті Товариства та надіслано акціонерам 13.03.2020) внесено зміни шляхом:
1.1. Доповнення питання № 1 «Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства» проекту порядку денного наступним проектом рішення:
«Проект рішення з питання № 1 «Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства»:
1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів Товариства.».
1.2. Доповнення проекту порядку денного наступним питанням (разом із проектом рішення):
«19. Прийняття рішення про введення (ініціювання) санації Товариства до відкриття провадження у справі про банкрутство.
Проект рішення:
У зв’язку із наявністю загрози неплатоспроможності ПрАТ «ДМЗ», яка спричинена декількома факторами, доцільним є вжити заходів з метою відновлення платоспроможності Товариства та запобігання банкрутству шляхом ініціювання процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство в порядку передбаченому ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства.
Уповноважити Генерального директора Товариства вжити всіх необхідних заходів, які передбачені Кодексом України з процедур банкрутства для ініціювання процедури санації Товариства до відкриття провадження у справі про банкрутство та затвердження господарським судом плану санації, з правом делегування окремих повноважень.».
Таким чином, порядок денний Загальних зборів (разом із проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів), які відбудуться 16.04.2020 року наступний:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Проект рішення № 1:
1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення № 2:
1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення:
Проект рішення:
Проект рішення:
Проект рішення:
Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІНСАЙДЕР» (ідентифікаційний код 20197074) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:
Проект рішення:
1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними загальними зборами акціонерів Товариства.
3. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності, забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними загальними зборами акціонерів Товариства.
Проект рішення:
1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
3. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
4. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
5. Внести зміни до Положення про інформаційну політику Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
6. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
7. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Виконавчий орган, Положення про інформаційну політику, Кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними Загальними зборами акціонерів Товариства.
Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
Проект рішення:
1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
Проект рішення:
Проект рішення:
Продати DRAMPISCO LIMITED (Кіпр) викуплені Товариством власні акції в кількості 1 433 694 (один мільйон чотириста тридцять три тисячі шістсот дев’яносто чотири) штуки за ціною визначеною відповідно до вимог ч. 3 ст. 69 2 Закону України «Про акціонерні товариства».
Проект рішення:
На підставі ч. 1 ст. 33, ст. 70, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством та/або пролонговані на 2020 рік наступні значні правочини, а саме:
Проект рішення:
На підставі ч. 1 ст. 33, ст. 70, ст. 71, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством наступні значні правочини, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:
19. Прийняття рішення про введення (ініціювання) санації Товариства до відкриття провадження у справі про банкрутство.
Проект рішення:
У зв’язку із наявністю загрози неплатоспроможності ПрАТ «ДМЗ», яка спричинена декількома факторами, доцільним є вжити заходів з метою відновлення платоспроможності Товариства та запобігання банкрутству шляхом ініціювання процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство в порядку передбаченому ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства.
Уповноважити Генерального директора Товариства вжити всіх необхідних заходів, які передбачені Кодексом України з процедур банкрутства для ініціювання процедури санації Товариства до відкриття провадження у справі про банкрутство та затвердження господарським судом плану санації, з правом делегування окремих повноважень.».
________________
Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://dmz-petrovka.dp.ua/index.php?page=corpdocs.
Наглядова рада Товариства