Шановні акціонери

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК»

(далі – Банк, Товариство, Емітент)

місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2,

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 31 березня 2021 року о 10:00, місце проведення: м. Київ, вул. Гончара Олеся 76/2, 3 поверх, зала для засідань.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися за адресою проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку 31 березня 2021 року з 09:00 до 09:45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку 25 березня 2021 року.

Проект порядку денного з проектом рішень річних Загальних зборів акціонерів Банку:

1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Банку та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1.Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі:

      1. Зуб Ганна Анатоліївна - Голова лічильної комісії;

  2. Шиманська Олена Вікторівна - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття даних річних Загальних зборів акціонерів Банку.

2. Обрання секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення:

2.1. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Банку Яременко Оксану Миколаївну

3. Затвердження порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Проект рішення:

3.1.Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів акціонерів Банку:

- доповідь з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- виступи з питань порядку денного – до 3 хвилин;

- заяви , питання з порядку денного подаються Голові Загальних зборів у письмовому вигляді;

- провести Загальні збори акціонерів - за 3 години;

- голосування проводиться за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

4. Розгляд звіту Правління Банку за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Правління Банку за 2020 рік.

4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління Банку за 2020 рік.

4.3. Роботу Правління Банку за 2020 рік визнати задовільною.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення:

5.1.Затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2020 рік.

5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Банку за 2020 рік.

5.3. Роботу Наглядової ради Банку за 2020 рік визнати задовільною.

6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.

Проект рішення:

6.1.Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку за 2020 рік.

7. Затвердження річного звіту Банку за 2020 рік. Розгляд висновків зовнішнього аудиту (аудиторського звіту) за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

7.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2020 рік.

7.2. Затвердити заходи за наслідками розгляду висновків (аудиторського звіту) зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ»» за 2020 рік. Правлінню Банку врахувати в діяльності рекомендації, зазначені в аудиторському звіті зовнішнього аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ»

8. Про розподіл прибутку Банку за 2020 рік.

Проект рішення:

8.1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, що отриманий Банком за результатами діяльності за 2020 рік (розмір чистого прибутку визначено річною фінансовою звітністю за 2020 року, затвердженою цими загальними зборами акціонерів Банку):

5% суми чистого прибутку направити до Резервного фонду Банку на покриття непередбачуваних збитків;

95 % суми чистого прибутку направити на покриття збитків минулих років.

8.2. Не здійснювати виплату дивідендів за 2020 рік акціонерам Банку за простими іменними акціями з метою посилення фінансової стійкості Банку на період кризи, спричиненої поширенню пандемії COVID-19.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради 

Проект рішення:

9.1.Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» у повному складі:

Бабаєв А.Ш. – Голова Наглядової ради;

Кішкінов Р.С.- представник акціонера;

Афанасьєв П.А. – незалежний член Наглядової ради;

Тулібергенов Є.М.- незалежний член Наглядової ради.

10. Обрання членів Наглядової ради,

Проект рішення:

10.1. Відповідно до п.5, ч.3, ст.35 Закону України  «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до  повідомлення акціонерам

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення:

11.1.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Банку.

11.2.Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Банку встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з ними.

11.3.Обрати Голову Правління Банку, а в разі його відсутності – виконуючого обов’язки Голови Правління, особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Банку.

12. Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2021 рік.

Проект рішення:

12.1.Затвердити основні напрямки діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» на 2021 рік.

13. Про внесення змін до внутрішніх положень Банку та затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення:

13.1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» у зв’язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства та внесенням редакційних правок.

13.2. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція), Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція), Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція).

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування) річних Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Загальні збори), розміщена на сайті Банку: https://www.sky.bank/

Акціонерам (їх представникам) для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно мати паспорт або інший документ, який посвідчує їх особу відповідно до законодавства України, а представникам акціонерів – додатково документи (довіреність/доручення) на право їх участі та голосування на Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Загальних зборів до 30 березня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся 76/2, в робочі дні ( з понеділка по пятницю), в робочий час з 11:00 до 16:30, (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день скликання Загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами): Корпоративний секретар Яременко О.М. Телефон для довідок: + 38 (044) 247 56 41 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів,  а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку – не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань, а щодо кандидатів у члени Наглядової ради – інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів  подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер має право призначити свого представника для участі в Загальних зборах. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів Банку на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «СКАЙ БАНК» (тис. грн)*

* Наведені дані є попередніми. Остаточна інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності Банку буде надана після отримання аудиторського звіту зовнішнього аудитора Загальним зборам акціонерів Банку.

                                                                                                          Наглядова рада Банку