Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"

(Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське,

Балаклійське шосе, будинок 56, код за ЄДРПОУ 00110237)

            23 квітня 2019 року о 12-00  годині відбудуться  загальні збори акціонерів ПРАТ "ДЕМЗ" за адресою: 63460, Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 56, 3 поверх АБК, актова зала.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку проведення Зборів.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Директора Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.
8. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2018 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, та правочинів, вартість яких перевершує 25, але менше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства на період з дати прийняття рішення і до проведення чергових загальних зборів.
10.  Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Проекти  рішень (крім кумулятивного голосування)  щодо  кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі трьох осіб: Голова лічильної комісії Шеховцова Л.М, члени лічильної комісії Касян О.М, Масленко М.Ф.

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:

Обрати Головою зборів – Свинаренко Л.М., Секретарем - Кутепову О.В.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

Затвердити наступний порядок проведення зборів: Надати для доповіді по питанням порядку денного – не більше 10 хвилин, на запитання та відповіді – до 5 хвилин. На підрахунок голосів щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 р.

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:

Прибуток, отриманий у 2018 році направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2018 року.

Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:

Дати згоду Наглядовій раді на попереднє схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на період з дати прийняття рішення загальними зборами до 30 квітня 2020 року, які від імені ПРАТ "ДЕМЗ" буде вчиняти Ди­ректор Товариства.

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного:

11.2 Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та надати Директору ПРАТ "ДЕМЗ" Винокурову Володимиру Петровичу повноваження на підписання безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 12 проекту порядку денного:

Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Проект рішення з питання № 13 проекту порядку денного:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 2 осіб у наступному складі:

Свинаренко Л.М, Мирна К.В.

Реєстрація акціонерів ПРАТ "ДЕМЗ" здійснюється у день проведення  загальних зборів з 10-00 до 11-30 години та за місцем їх проведення.

 Для участі у річних загальних зборах при собі необхідно мати документ, що засвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену і засвідчену у відповідності до вимог діючого законодавства.

У  загальних зборах мають право прийняти участь акціонери, які включені в перелік акціонерів станом на 24-00 годину 17 квітня 2019 року.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з проектом порядку денного загальних зборів акціонерів за адресою: 63460, Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 56, 3 поверх АБК, актова зала, з понеділка по середу (з 10-00 до 12-00 години). Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Свинаренко Л.М. Пропозиції щодо доповнення порядку денного  загальних зборів акціонерів приймаються у письмовій формі у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Довідки за тел. (05747) 5-31-36; 5-32-38.

23 квітня 2019 р. ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : http://www.oemz.pat.ua

 Наглядова рада ПРАТ "ДЕМЗ"