ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАК.» (далі – ПрАТ «СМАК.» або Товариство), місцезнаходження: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Незалежності  4,  повідомляє  про  проведення річних загальних зборів  акціонерів (далі - загальні збори),  які відбудуться «27» квітня 2020 року о 10-00 за  адресою: 37600, Полтавська  область, м. Миргород, вул. Незалежності 4, в адмінприміщенні Товариства, І-поверх, кімн. №1.

Реєстрація проводиться з 09-30 до 09-50 год.  «27» квітня 2020 року за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 21.04.2020.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень, та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
  2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  3. Розгляд звіту Директора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
  4. Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
  5. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства.
  6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

 

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного

№ п.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного

  1.  
  1. Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Самойленко Тамара Василівна (Голова Лічильної комісії), Канонік Алла Анатоліївна (член Лічильної комісії).
  2. Припинити повноваження обраного складу Лічильної комісії після виконання всіх повноважень Лічильної комісії на річних загальних зборах акціонерів.
  3. Затвердити регламент та процедуру проведення річних загальних зборів акціонерів:
    1. Для доповідей з кожного питання порядку денного, на обговорення (виступи, питання) надавати до 10 хвилин на одну особу.
    2. Встановити наступний порядок голосування на Загальних зборах, що відповідає положенням Закону України «Про акціонерні товариства» і Статуту Товариства:
  • голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів;
  •  по 1-5 питанням порядку денного рішення приймаються  простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
  • По 6 питанню порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
  1.  
  1. Звіт Наглядової ради за 2019 рік прийняти до відома.
  2. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною.
  1.  
  1. Звіт Директора за 2019 рік прийняти до відома.
  2. Визнати роботу Директора у 2019 році задовільною.
  1.  
  1. Звіт та висновки Ревізора за 2019 рік затвердити.
  2. Визнати роботу Ревізора у 2019 році задовільною.
  1.  
  1. Річний звіт товариства за 2019 рік затвердити.
  2. Збиток, покрити за рахунок розвитку виробництва та залучення інвестицій.
  3. У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2019 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
  1.  
  1.  Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 10 000 000,00 (Десять мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Вказані правочини стосуються:

- відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів;

- правочини щодо отримання позик, кредитів;

- правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства;

6.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу,виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.

6.3. Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів тільки після надання згоди у вигляді протоколу Наглядовою радою Товариства та відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

 13590,1

7555,5

Основні засоби (за залишковою вартістю)

 8571,2

2764,2

Запаси

 -

-

Сумарна дебіторська заборгованість

 526,3

526,0

Гроші та їх еквіваленти

 7,5

4,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 -890,8

-748,1

Власний капітал

 9028,3

3363,9

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

 2030,0

2 030,0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

3084,4

Поточні зобов’язання і забезпечення

 4561,8

1107,0

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 -142,7

-132,8

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 2 030 000

2 030 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,070

-0,065


 

Від дати повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ "СМАК." (37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Незалежності 4, тел.(05355) 52-408) у головного  бухгалтера  товариства    Канонік  А.А., в робочі дні з 10‑00 до 15-00.

У день проведення загальних зборів 27 квітня 2020 року – акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у місці проведення Загальних зборів, вказаному у цьому повідомленні.

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення  загальних  зборів. Товариство  до  початку  загальних  зборів  надає  письмові  відповіді  на  письмові запитання  акціонерів  щодо  питань,  включених  до  проекту  порядку  денного  загальних  зборів  та  порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Товариство  до  початку  загальних  зборів  надає  письмові  відповіді  на  письмові запитання  акціонерів  щодо  питань,  включених  до  проекту  порядку  денного  загальних  зборів  та  порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і довіреність  на  право  участі  у  загальних зборах,  оформлену  згідно  з  вимогами  чинного  законодавства  України.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не  пізніше  ніж  за  7  днів  до  дня  проведення  загальних  зборів  акціонерів,  кожен  акціонер  може запропонувати  включення  додаткових  питань  до  проекту  порядку  денного  шляхом  особистого  письмового звернення до Голови Наглядової ради за місцезнаходженням Товариства. Пропозиції мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера (ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену  чинним  законодавством  України.

 Адреса  власного  веб-сайту,  на  якому  розміщена  інформація  з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного -http://32500147.bs1998.info.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 18 березня 2020 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: