ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАК.» (далі – ПрАТ «СМАК.» або Товариство), місцезнаходження: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Незалежності 4, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори), які відбудуться «27» квітня 2020 року о 10-00 за адресою: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Незалежності 4, в адмінприміщенні Товариства, І-поверх, кімн. №1.
Реєстрація проводиться з 09-30 до 09-50 год. «27» квітня 2020 року за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 21.04.2020.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного
№ п. | Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного |
| |
| |
| |
| |
| |
Вказані правочини стосуються: - відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів; - правочини щодо отримання позик, кредитів; - правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства; 6.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу,виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення. 6.3. Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів тільки після надання згоди у вигляді протоколу Наглядовою радою Товариства та відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. |
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника | Період | |
звітний | попередній | |
Усього активів | 13590,1 | 7555,5 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 8571,2 | 2764,2 |
Запаси | - | - |
Сумарна дебіторська заборгованість | 526,3 | 526,0 |
Гроші та їх еквіваленти | 7,5 | 4,9 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -890,8 | -748,1 |
Власний капітал | 9028,3 | 3363,9 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 2030,0 | 2 030,0 |
Довгострокові зобов’язання і забезпечення |
| 3084,4 |
Поточні зобов’язання і забезпечення | 4561,8 | 1107,0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -142,7 | -132,8 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2 030 000 | 2 030 000 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,070 | -0,065 |
Від дати повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ "СМАК." (37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Незалежності 4, тел.(05355) 52-408) у головного бухгалтера товариства Канонік А.А., в робочі дні з 10‑00 до 15-00.
У день проведення загальних зборів 27 квітня 2020 року – акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у місці проведення Загальних зборів, вказаному у цьому повідомленні.
Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше; представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.
Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів акціонерів, кожен акціонер може запропонувати включення додаткових питань до проекту порядку денного шляхом особистого письмового звернення до Голови Наглядової ради за місцезнаходженням Товариства. Пропозиції мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера (ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу товариства, передбачену чинним законодавством України.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного -http://32500147.bs1998.info.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 18 березня 2020 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: