ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА «КРЕОМА-ФАРМ», надалі «Товариство» (місцезнаходження: 03680,Україна, м. Київ, вул. Радищева, 3, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23729293) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори): місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів – м. Київ, вул. Радищева, 3, кімната для проведення нарад; дата та час проведення річних загальних зборів – 19 квітня 2019 року о 10 годині 00 хвилин; час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – з 09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв. 19 квітня 2019 року; дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 24 година 15 квітня 2019 року.
Питання порядку денного | Проект рішення |
|
|
| Обрати Головою зборів Набока Максима Станіславовича та Секретарем зборів Толчеєву Тетяну Станіславівну. |
| Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. |
| Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік. |
| Затвердити баланс станом на 31.12.2018 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2018 рік. |
| Чистий прибуток, який був отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, залишити на розвиток Товариства . |
| Дивіденди не виплачувати, чистий прибуток, який був отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, залишити на розвиток Товариства . |
|
|
З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 03680,Україна, м. Київ, вул. Радищева, 3, кімната для проведення нарад з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 13-00 години за попереднім записом по тел.: (044) 455-35-50. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Набока Максим Станіславович. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.kreoma-farm.com.
Для ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів необхідно подати заяву на адресу ПрАТ «ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА «КРЕОМА-ФАРМ», яка складається у довільній формі і містить:
До заяви обов’язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ «ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА «КРЕОМА-ФАРМ». Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.
Для отримання письмової відповіді на запит щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів, необхідно подати заяву на адресу Товариства, яка складається у довільній формі і містить:
До запиту обов’язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ «ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА «КРЕОМА-ФАРМ». Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.
Пропозиція щодо проекту порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів подається у письмовій формі на адресу акції ПрАТ «ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА «КРЕОМА-ФАРМ» і має містити:
До пропозиції обов’язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ «ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА «КРЕОМА-ФАРМ». Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.
Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів подаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: 03680,Україна, м. Київ, вул. Радищева, 3.
Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Станом на 11.03.2019 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій становить 10 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 10 000 шт.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника | період | |
Звітний | Попередній | |
2018 р. | 2017 р. | |
Усього активів | 107 422 | 83 492 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 18 722 | 18 046 |
Запаси | 19 057 | 17 741 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 55 959 | 29 575 |
Гроші та їх еквіваленти | 7 272 | 12 190 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 73 240 | 50 516 |
Власний капітал | 102 671 | 79 947 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1 800 | 1 800 |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 4 751 | 3 545 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 73 240 | 50 516 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 10 000 | 10 000 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 7 324,00 | 5 051,60 |
ПрАТ «ЕОФ «КРЕОМА-ФАРМ»