ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК»

(далі – Банк, Товариство, Емітент)

місцезнаходження: Україна, 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2,

Повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку, які відбудуться 25 квітня 2019 року о 14:30, місце проведення: м. Київ, вул. Гончара Олеся 76/2, 3 поверх, зала для засідань.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів Банку буде здійснюватися за місцем проведення річних  Загальних зборів акціонерів Банку 25 квітня  2019 року з 13:30 до 14:15.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах  акціонерів Банку  19 квітня 2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного разом з проектом рішень:

По першому питанню: Обрання членів  лічильної комісії  річних Загальних зборів акціонерів Банку та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1.1.Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Банку у складі:

        1. Кисіль Наталія Миколаївна    - Голова лічильної комісії;

     2. Токарєва Ольга   Миколаївна   - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії  з моменту закриття  даних річних Загальних зборів акціонерів Банку.

По другому питанню: Обрання секретаря  річних Загальних зборів акціонерів Банку.

2.1. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Банку Дмитрієнко Олену Миколаївну.

По третьому питанню: Затвердження порядку проведення та регламенту  річних  Загальних зборів акціонерів Банку.

3.1.Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів акціонерів Банку:

- доповідь з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- виступи з питань порядку денного – до 3 хвилин;

- заяви , питання з порядку денного подаються  Голові Загальних зборів у письмовому вигляді;

- провести Загальні збори акціонерів  - за 3 години;

- голосування проводиться за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену  ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

По четвертому питанню:  Розгляд звіту Правління Банку  за 2018 рік та  затвердження заходів за результатами його розгляду і  прийняття рішення за наслідками  розгляду цього звіту.

4.1. Затвердити звіт Правління Банку за 2018 рік.

4.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Правління Банку за 2018 рік.

4.3.  Роботу Правління Банку за 2018 рік  визнати задовільною.

По п’ятому питанню:   Розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду і прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту, затвердження  звіту про винагороду членів Наглядової ради  Банку.

5.1.Затвердити звіт Наглядової ради Банку  за 2018 рік.

5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Банку за 2018 рік.

5.3.  Роботу  Наглядової ради Банку за 2018 рік визнати задовільною.

5.4. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради  Банку за 2018 рік.

По шостому питанню: Затвердження річного звіту Банку за 2018 рік, розгляд висновків зовнішнього аудиту (аудиторського звіту) за 2018 рік та затвердження заходів  за результатами  його розгляду;

6.1. Затвердити   річний звіт (річну фінансову звітність)  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «СКАЙ БАНК» за 2018 рік.

6.2.Затвердити заходи за наслідками розгляду  висновків  (аудиторського звіту) зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» за 2018 рік. Правлінню Банку  врахувати в діяльності рекомендації, зазначені в аудиторському звіті зовнішнього аудитора ТОВ «ПКФ УКРАЇНА».

По сьомому питанню:   Про розподіл прибутку і збитків Банку  за 2018 рік.

7.1. Затвердити рішення щодо покриття збитків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» за 2018 рік, а саме: збиток Банку за 2018 рік у сумі - 7932639,56 грн. визначити як непокритий збиток минулих років і відобразити в балансі Банку на рахунку «Непокриті збитки минулих років» (розмір отриманого збитку наведений до затвердження фінансової звітності за 2018 рік, без обліку річних коригувальних проводок і рекомендацій за результатами перевірки зовнішнього аудиту та підлягає коригуванню).

7.2. Не здійснювати виплату дивідендів акціонерам Банку по простих іменних акціях за 2018 рік у зв’язку із отриманим збитком за 2018 рік.

По восьмому питанню :   Про розподіл прибутку Банку минулих років.

8.1. Нерозподілений прибуток минулих років у сумі 400343,41грн грн.(сума дооцінки основних засобів групи «транспорт»), що віднесено у 2018 році на рахунок «Нерозподілені прибутки минулих років», направити  на покриття збитків 2017 року в повному обсязі.

По дев’ятому питанню :  Визначення основних напрямків діяльності Банку  на 2019 рік.

9.1. Затвердити  основні  напрямки діяльності  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «СКАЙ БАНК»  на 2019 рік.

По десятому питанню: Про внесення змін до внутрішніх положень Банку та затвердження  їх у новій редакції.

10.1. Внести зміни  до  Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», Положення про Наглядову раду  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»,   Положення про Правління  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК», Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «СКАЙ БАНК»; Кодексу корпоративного управління АТ «СКАЙ БАНК» в зв’язку зі зміною нормативно-правових актів Національного банку України та внесенням редакційних правок.

 10.2. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція), Положення про Наглядову раду  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція),   Положення про Правління   АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція), Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція); Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (нова редакція).

По одинадцятому питанню:  Про визначення осіб, уповноважених на підписання протоколу річних Загальних  зборів акціонерів згідно вимог чинного законодавства України.

11.1. Уповноважити на підписання  протоколу річних Загальних зборів  акціонерів Голову  річних Загальних зборів акціонерів Банку  та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Загальні збори), розміщена на сайті Банку: https://www.sky.bank/

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, 19 березня 2019 року, загальна кількість акцій склала – 3 541 594 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 3 539 056 шт.

Акціонерам (їх представникам) для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно мати паспорт або інший документ, який посвідчує їх особу відповідно до законодавства України, а представникам акціонерів - додатково документи (довіреність/доручення) на право їх участі та голосування на Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Загальних зборів  до 24 квітня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся 76/2, 3 поверх, приймальна Голови Правління в робочі дні, в робочий час з 11:00 до 16:30, (обідня перерва з 13:00 до 14:00), а в день скликання Загальних зборів  за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами): Голова Правління Банку Галієв Р.У. Телефон для довідок: + 38 (057) 706-31-01.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів  подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер має право призначити свого представника для участі в Загальних зборах. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах  може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «СКАЙ БАНК» (тис. грн)*

* Наведені дані є попередніми. Остаточна інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності Банку буде надана після отримання аудиторського звіту зовнішнього аудитора Загальним зборам акціонерів Банку.

                                                                                                     Наглядова рада Банку, Правління Банку