ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА ПРОВОДЯТЬСЯ:

ДАТА:

25 квітня 2019року

ЧАС:

10-00

МІСЦЕ:

м. Житомир, пров. 1-ий Кривий Брід, буд. 2, кім.2

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ:

ПОЧАТОК:

09-00

ЗАКІНЧЕННЯ:

09-45

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

19 квітня 2019 року, станом на 24 годину

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання Головуючого Зборів та Секретаря Зборів.
2. Про обрання Лічильної комісії.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
7. Про розподіл прибутку і  збитків Товариства за 2018 рік.

перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання Головуючого Зборів та Секретаря Зборів.

Проект рішення: Обрати Головуючим Зборів Місюру М.І. обрати Секретарем Зборів Романішину О.В.

2. Про обрання Лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії  Положенець В.І. Член лічильної комісії Місюру М.Й.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності за 2018 рік та затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства щодо достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

7. Про розподіл прибутку і  збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:  Прибуток  залишити в розпорядженні підприємства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО — ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2018 рік. (тис.грн.)

адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

13551150@smida.gov.ua

порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами:

СТРОК:

з 24 березня 2019 року до 25 квітня 2019 року включно

МІСЦЕ:

м. Житомир, пров. 1-ий Кривий Брід, буд. 2, кім.2

ЧАС:

з 10:00 до 17:00 у робочі дні

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА:

Голова правління Романішин О.В.