вих.№2503/2

від 25.03.2019

Шановний акцІонер!

Приватне акціонерне товариство "Альтера Фінанс",

код за ЄДРПОУ 30702104, місцезнаходження: 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 70, кімната 405 (далі - "Товариство") повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі - "Збори") відбудуться 26 квітня 2019 р. о 12  год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, буд.70, кімната 405.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів: 

1. Обрання лічильної комісії Зборів.

Проект рішення за першим питанням проекту порядку денного Зборів:

                Обрати Лічильну комісію Зборів у складі:

Голова комісії – Величкіна Ольга Сергіївна;

член комісії     - Тасіц Олена Юріївна.

Визначити термін повноважень Лічильної комісії - до моменту закриття загальних зборів акціонерів.

       2.    Про обрання  Голови та секретаря Зборів.

        Проект рішення за другим питанням проекту порядку денного Зборів:

        Обрати Головою та секретарем Зборів наступних осіб:

       Голова зборів - Шпуталова Світлана Миколаївна;

       Секретар - Гороховік Аліна Дмитрівна.

3. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за його наслідками.

Проект рішення за третім питанням проекту порядку денного Зборів:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.

Визнати роботу Генерального директора Товариства задовільною та такою, що цілком відповідала інтересам та меті діяльності Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за його наслідками.

Проект рішення за четвертим питанням проекту порядку денного Зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.

Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою, що в повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства та захист прав його акціонерів.

5. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення за п'ятим питанням проекту порядку денного Зборів:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2018 рік.

6. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення за шостим питанням проекту порядку денного Зборів:

Залишити нерозподіленим отриманий Товариством прибуток за 2018 рік.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення за сьомим  питанням проекту порядку денного Зборів:

Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності значних правочинів наступного характеру: договорів купівлі-продажу (зокрема купівлі-продажу цінних паперів), страхування, міни, всіх видів найму (оренди), лізингу, підряду, надання послуг, доручення, комісії, управління майном, договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, із граничною сукупною вартістю за кожним із таких договорів 45000000,00 (сорок п’ять мільйонів) гривень.

8. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного  року з дати прийняття рішення цими Зборами.

          Проект рішення за восьмим  питанням проекту порядку денного Зборів:

Уповноважити Генерального директора Товариства  Шпуталову Світлану Миколаївну, або іншу особу, що виконує обов’язки Генерального директора Товариства на момент підписання договорів, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення від імені Товариства правочинів, визначених рішенням цих Загальних зборів акціонерів, у тому числі їх підписання, з безумовним виконанням вимог, встановлених Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 11.00 год. до 11.45 год. за місцем проведення Зборів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом   на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 22.04.2019  року.

     Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 18 березня 2019 року - 700000 (сімсот тисяч) штук простих іменних акцій.

     Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 18 березня 2019 року - 700000 (сімсот тисяч) штук простих іменних акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо порядку денного та інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://30702104.smida.gov.ua/

                Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 

Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється в межах повноважень, встановлених такою довіреністю.

                Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.  Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР  порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися із матеріалами під час підготовки до загальних зборів, від дати надіслання цього повідомлення до 25.04.2019 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, буд.70, кімната 405, а в день проведення Зборів - у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів - Генеральний директор Товариства Шпуталова Світлана Миколаївна.

Довідки за телефоном: (044) 227-50-05

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)