Повідомлення

про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Попелюхське хлібоприймальне підприємство»

(надалі також – Товариство)

(код ЄДРПОУ 00953253)

Повідомляємо Вас, що відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства №05-03/19 від 05.03.2019 року, було прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Попелюхське хлібоприймальне підприємство» (Код ЄДРПОУ 00953253, місцезнаходження: 24733, Вінницька обл., Піщанський р-н, с-ще Попелюхи, площа Гагаріна, буд. 1) (далі також – Збори, Загальні збори), які відбудуться 22 квітня 2019 року о 13⁰⁰ год. за адресою: 24733, Вінницька обл., Піщанський р-н, с-ще Попелюхи, площа Гагаріна, буд. 1, актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбудеться 22 квітня 2019 року за місцем проведення Зборів. Час проведення реєстрації: початок – о 12 год. 15 хв., закінчення – о 12 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину
16 квітня 2019 року.

Проект порядку денного Зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів, Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства, порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування.
3. Про Звіт Правління щодо підсумків діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Про Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Про Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Про розгляд висновку зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Про розгляд та затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
8. Про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 рік.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту Товариства та обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту, та вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
10. Про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів (включаючи правочини, пов’язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:

1. Обрати Робочі органи для проведення  річних Загальних зборів акціонерів у складі:

Лічильна комісія у складі: Голова Лічильної комісії - Пиріжок Наталія Іванівна, Члени Лічильної комісії - Червінський Вадим Володимирович, Гончаренко Олег Володимирович. Встановити повноваження Лічильної комісії з моменту її обрання Загальними зборами до розгляду всіх питань порядку денного та здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» повноважень, покладених на Лічильну комісію.

Голова Зборів: Голда Альфред Васильович; Секретар: Момот Олена Василівна.

Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:

1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів, а саме: для виступів – до 10 хвилин, для запитань та відповідей – до 5 хвилин.

2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного:

1. Затвердити Звіт Правління (Виконавчого органу) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік в цілому.

Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік в цілому.

Проект рішення з питання №5 проекту порядку денного:

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства, складений за  результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік в цілому.

Проект рішення з питання №6 проекту порядку денного:

1.Затвердити висновок зовнішнього аудиту за 2018 рік в цілому.

Проект рішення з питання №7 проекту порядку денного:

1.Затвердити річний звіт за 2018 рік  та річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2018 року Товариства в цілому

Проект рішення з питання №8 проекту порядку денного:

1. Затвердити використання коштів Товариством за 2018 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

2. По результатам діяльності Товариства за 2018 рік, відрахувати частину чистого прибутку у розмірі п’ять відсотків до резервного капіталу Товариства, решту частини чистого прибутку залишити нерозподіленою та направити на розвиток діяльності Товариства. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення з питання №9 проекту порядку денного:

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції Статуту Товариства.

2. Визначити Голову Правління Товариства – Домерата Євгенія Івановича - уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

3. Доручити – Домерату Євгенію Івановичу відповідно до чинного законодавства України забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь–якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Проект рішення з питання №10 проекту порядку денного:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов’язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

При цьому, встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості укладених зазначених правочинів не більше 500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів) гривень включно.

2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в заставу або іпотеку, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Домерата Євгенія Івановича.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства - Домерата Євгенія Івановича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства для забезпечення виконання зобов’язань перед банками.

4. Попередньо схвалити укладання Товариством інших правочинів, пов’язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з таких укладених правочинів не більше 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень включно.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства - Домерата Євгенія Івановича.

5. Дати згоду Домерату Євгенію Івановичу на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій інші особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні Голові Правління Товариства – Домерату Євгенію Івановичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.

Для участі у річних Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-акціонера додатково документи, що підтверджують їх повноваження на участь у Зборах.

Адреса веб-сайту ПрАТ «Попелюхське ХПП», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, що розміщується відповідно ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» - http:\\popeluhi.vioil.com.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень по питаннях порядку денного Зборів, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 10⁰⁰ до 12⁰⁰ години за адресою: 24733, Вінницька обл., Піщанський р-н, с-ще Попелюхи, площа Гагаріна, буд. 1, кабінет інспектора відділу кадрів – посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (головний бухгалтер) Голда Альфред Васильович, тел. (04349) 2-53-42. В день проведення Зборів 22 квітня 2019 року з 9⁰⁰ до 10⁰⁰ години за адресою: 24733, Вінницька обл., Піщанський р-н, с-ще Попелюхи, площа Гагаріна, буд. 1, кабінет інспектора відділу кадрів – посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (головний бухгалтер) Голда Альфред Васильович, тел. (04349) 2-53-42.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», якими вони можуть скористатися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектом договору про викуп товариством акцій; до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів та отримувати письмові відповіді на них; не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери можуть внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт (документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника)), представникам акціонерів – додатково документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на Загальних зборах (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності). Акціонер має право: видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам; призначити свого представника постійно або на певний строк; у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто; у разі, якщо для участі у Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше; у разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Згідно переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів ПрАТ «Попелюхське ХПП», складеного станом на 24 годину 06 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ  «Попелюхське ХПП» становить 13 376 248 (тринадцять мільйонів триста сімдесят шість тисяч двісті сорок вісім) штук, загальна кількість голосуючих простих іменних акцій ПрАТ «Попелюхське ХПП» становить 13 139 139 (тринадцять мільйонів сто тридцять дев’ять тисяч сто тридцять дев’ять) штук.

Повідомлення про проведення Загальних зборів ПрАТ «Попелюхське ХПП» затверджено Наглядовою радою Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Голова Правління

ПрАТ «Попелюхське ХПП»                                    ________________    Є.І. Домерат