ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (надалі – Товариство), місцезнаходження: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів Товариства 3 листопада 2019 року об 20:00 за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 115, в залі засідань профспілкового комітету Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб:

1) Головченко Світлану Анатоліївну;

2) Ключник Ларису Миколаївну;

3) Ключник Марину Ігорівну;

4) Сороку Максима Віталійовича;

5) Федорову Світлану Михайлівну;

6) Деркач Людмилу Іванівну.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи Загальних зборів Товариства.

2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити порядок проведення Загальних зборів Товариства:

1) Для розгляду питань порядку денного Загальних зборів відвести:

а) виступаючим з основною доповіддю – до 10 хвилин;

б) особам, які приймають участь в обговоренні рішень, що приймаються – до 5 хвилин.

2) Голові зборів виносити на розгляд Загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим.

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після яких доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення з цього питання, після чого Загальним зборам переходити до голосування.

3) Бажаючим виступити чи поставити запитання доповідачам слово надавати тільки на підставі їх письмового звернення до секретаря зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника).

4) Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.

5) Після розгляду усіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

3.Схвалення значних та інших правочинів, вчинених Товариством з ГЛОБАЛ ЛОАН ЕДЖЕНСІ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД [GLOBAL LOAN AGENCY SERVICES LIMITED] та ГЛАС ТРАСТ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД [GLAS TRUST CORPORATION LIMITED].

Проект рішення:

1. Схвалити значний правочин, вчинений Товариством з ГЛОБАЛ ЛОАН ЕДЖЕНСІ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД [GLOBAL LOAN AGENCY SERVICES LIMITED] щодо надання Товариством фінансової поруки, а саме:

Договір про поруку за реструктуризованим кредитом на поповнення оборотного капіталу [Restructured Working Capital Facility Surety Agreement] (далі – Договір про поруку), укладений 4 жовтня 2019 року між Товариством, у якості Поручителя, та ГЛОБАЛ ЛОАН ЕДЖЕНСІ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД [GLOBAL LOAN AGENCY SERVICES LIMITED] (компанією, яка створена за законодавством Англії та Уельсу, з реєстраційним номером 08318601, з місцезнаходженням за адресою 45 Ладгейт Хілл, Лондон, EC4M 7JU, Сполучене Королівство [45 Ludgate Hill, London, EC4M 7JU, UK]) у якості агента (далі - Агент), у зв’язку із Договором про реструктуризований кредит на поповнення оборотного капіталу [Restructured Working Capital Facility Agreement] (далі – Кредитний договір) від 4 жовтня 2019 року між (і) ПЕСФАЙНДЕР СТРЕТІДЖІК КРЕДІТ ІІ ЛП [PATHFINDER STRATEGIC CREDIT II LP], обмеженим партнерством, яке створене на Кайманових Островах, з місцезнаходженням за адресою: Агланд Хаус, Саус Чьорч Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-1104 [Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104], та ЕЙСІПІ І ТРЕЙДІНГ ЛЛС [ACP I TRADING LLC], компанією з обмеженою відповідальністю, яка створена на Кайманових Островах, з місцезнаходженням за адресою: Агланд Хаус, Саус Чьорч Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-1104 [Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104] у якості кредитодавців, (іі) ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ПІЕЛСІ [INTERPIPE HOLDINGS PLC] (публічної компанії з відповідальністю обмеженою акціями, яка створена за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 396228, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065 Nicosia, Cyprus]) у якості позичальника, (ііі) Агентом та іншими сторонами, зазначеними в Кредитному договорі, а також у зв’язку із іншими фінансовими документами [finance documents], що передбачені Кредитним договором.

При цьому: (A) до Договору про поруку та зобов’язань Товариства за Договором про поруку не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені Загальними зборами акціонерів Товариства чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, ліміт надання Товариством порук на відповідний рік та обмеження щодо переліку осіб, зобов’язання яких можуть бути забезпечені порукою Товариства; (B) орієнтовний розмір забезпечених зобов'язань за Договором про поруку становить до 120 000 000 доларів США (сто двадцять мільйонів доларів США) (при цьому це не обмежує остаточний розмір зобов’язань Товариства за Договором про поруку, який визначається відповідно до положень Договору про поруку).

Схвалити усі дії, вчинені тимчасово виконуючим обов’язки Голови Правління Товариства Саніним Андрієм Вікторовичем щодо укладення та підписання (надання, вручення, оформлення) від імені Товариства Договору про поруку.

2. Схвалити правочини, визначені у пунктах 2.1. – 2.7. цього рішення (далі – Договір застави та Договори іпотеки), вчинені Товариством з ГЛАС ТРАСТ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД [GLAS TRUST CORPORATION LIMITED] (компанією з відповідальністю учасників, обмеженою акціями, створеною за законодавством Англії та Уельсу з номером компанії 07927175 та з місцезнаходженням за адресою: Ладгейт Хіл, 45, Лондон, Сполучене Королівство [45 Ludgate Hill, London, United Kingdom]) (далі у Договорі застави – Заставодержатель та у кожному Договорі іпотеки – Іпотекодержатель), щодо надання Товариством майнової поруки шляхом передачі у заставу та іпотеку майна у зв’язку із Кредитним договором та іншими фінансовими документами [finance documents], що передбачені Кредитним договором, а саме:

2.1. Договір застави рухомого майна, укладений 8 жовтня 2019 року між Товариством, в якості Заставодавця, та Заставодержателем, щодо передачі Товариством у заставу рухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 100 515 459,68 гривень (сто мільйонів п’ятсот п'ятнадцять тисяч чотириста п’ятдесят дев’ять гривень 68 копійок);

2.2. Договір іпотеки № 1/6, укладений 8 жовтня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Новомосковського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Кулішем Ю.О., зареєстрований в реєстрі за №934, між Товариством, в якості Іпотекодавця, та Іпотекодержателем, щодо передачі Товариством в іпотеку нерухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 76 744 674,44 гривень (сімдесят шість мільйонів сімсот сорок чотири тисячі шістсот сімдесят чотири гривні 44 копійки);

2.3. Договір іпотеки № 2/6, укладений 9 жовтня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Новомосковського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Кулішем Ю.О., зареєстрований в реєстрі за №942, між Товариством, в якості Іпотекодавця, та Іпотекодержателем, щодо передачі Товариством в іпотеку нерухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 31 262 200,00 гривень (тридцять один мільйон двісті шістдесят дві тисячі двісті гривень);

2.4. Договір іпотеки № 3/6, укладений 10 жовтня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Новомосковського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Кулішем Ю.О., зареєстрований в реєстрі за №950, між Товариством, в якості Іпотекодавця, та Іпотекодержателем, щодо передачі Товариством в іпотеку нерухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 3 908 494,23 гривень (три мільйона дев’ятсот вісім тисяч чотириста дев’яносто чотири гривні 23 копійки);

2.5. Договір іпотеки № 4/6, укладений 10 жовтня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Новомосковського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Кулішем Ю.О., зареєстрований в реєстрі за №958, між Товариством, в якості Іпотекодавця, та Іпотекодержателем, щодо передачі Товариством в іпотеку нерухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 9 248 843,73 гривень (дев’ять мільйонів двісті сорок вісім тисяч вісімсот сорок три гривні, 73 копійки);

2.6. Договір іпотеки № 5/6, укладений 10 жовтня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Новомосковського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Кулішем Ю.О., зареєстрований в реєстрі за №966, між Товариством, в якості Іпотекодавця, та Іпотекодержателем, щодо передачі Товариством в іпотеку нерухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 5 774 482,24 гривень (п’ять мільйонів сімсот сімдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят дві гривні 24 копійки);

2.7. Договір іпотеки № 6/6, укладений 10 жовтня 2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Новомосковського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Кулішем Ю.О., зареєстрований в реєстрі за №975, між Товариством, в якості Іпотекодавця, та Іпотекодержателем, щодо передачі Товариством в іпотеку нерухомого майна, справедлива вартість якого на 31 грудня 2018 року складає 36 888 121,69 гривень (тридцять шість мільйонів вісімсот вісімдесят вісім тисяч сто двадцять одна гривня, 69 копійок).

До Договору застави та Договорів іпотеки і зобов’язань Товариства за Договором застави та Договорами іпотеки не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені Загальними зборами акціонерів Товариства чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, ліміт надання Товариством порук на відповідний рік та обмеження щодо переліку осіб, зобов’язання яких можуть бути забезпечені порукою Товариства, загальні параметри застав майна Товариства (в тому числі обмеження щодо предмету і термінів застав, коефіцієнту/обсягу покриття застав, обмеження щодо переліку осіб, зобов’язання яких можуть бути забезпечені заставою та/або іпотекою майна Товариства тощо).

3. Затвердити та схвалити виконання і здійснення Товариством усіх умов і операцій, які вчинені Товариством відповідно до або у зв’язку з Договором про поруку, Договором застави та Договорами іпотеки, а також затвердити та схвалити вчинення та надання усіх та будь-яких інших правочинів та документів (повідомлення, листи та інші документи), що вчинені (укладені, надані, вручені, оформлені, підписані) Товариством відповідно до або у зв’язку з Договором про поруку, Договором застави та Договорами іпотеки.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", розміщена на власному веб-сайті Товариства: https://nmpp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, тобто станом на 9 жовтня 2019 року, загальна кількість акцій Товариства складає 200 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 198 894 076 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: Україна, 51200, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова,115, заводоуправління АТ «ІНТЕРПАЙП НМТЗ», кабінет №2.

В день проведення Загальних зборів 3 листопада 2019 року ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Загальних зборів Товариства.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи.

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Галата Василь Григорович.

У зв'язку з тим, що позачергові Загальні збори проводяться в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції, передбачені статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових Загальних зборів, тобто на 24 годину 29 жовтня 2019 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення Загальних зборів 3 листопада 2019 року з 17:30 до 19:30.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах при собі необхідно мати:

- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);

- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Акціонери беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0569) 69-75-43.

Наглядова рада Товариства