ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ЧЕРГОВИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення щодо питання № 1:
Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Голова лічильної комісії - Гранцев Дмитро Володимирович, член лічильної комісії – Дітківська Тетяна Григорівна.
Повноваження лічильної комісії припинити після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання Головою та всіма членами лічильної комісії всіх протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення щодо питання № 2:
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:
якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом; кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.
3. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення щодо питання № 3:
Обрати Головуючим загальних зборів – Татаріна Андрія Євгеновича, секретарем Зборів – Шнипоркову Лідію Володимирівну. Надати Головуючому та секретарю Загальних зборів повноваження на підписання протоколу Загальних зборів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення щодо питання № 4:
Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.
Рішення з питання порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення» приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів:
-якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ;
-якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
5. Про затвердження регламенту загальних зборів.
Проект рішення щодо питання № 5:
Затвердити наступний регламент загальних зборів: надати доповідачам для оголошення доповіді – до 15 хвилин, для співдоповіді – до 5 хвилин, для виступів під час обговорення – до 5 хвилин. Збори провести без перерви. Голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.
6. Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування.
Проект рішення щодо питання № 6:
Затвердити наступний порядок подачі пропозицій для голосування учасниками зборів: акціонери та їх представники після оголошення пропозицій подають їх секретарю Зборів у письмовому вигляді.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товариства за 2019 рік.
Проект рішення щодо питання № 7:
Затвердити Звіт Правління Товариства за 2019 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.
Проект рішення щодо питання № 8:
Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізора Товариства за 2019 рік.
Проект рішення щодо питання № 9:
Затвердити Звіт Ревізора за 2019 рік.
10. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (річного звіту та балансу). Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік
Проект рішення щодо питання № 10:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (річний звіт та баланс). Направити отриманий прибутку у звітному періоді на покриття збитків минулих періодів (років). Дивіденди за 2019 рік не розподіляти та не нараховувати.
11. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
Проект рішення щодо питання № 11:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік, наведені у звіті правління Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт та послуг, які надаються Товариством, а також покращити якість будівель і споруд, спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення ефективності діяльності Товариства.
12 Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Надання повноважень щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення щодо питання № 12:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з моменту її державної реєстрації. Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Головуючому річних загальних зборів Татаріну Андрію Євгеновичу та Секретарю зборів Шнипорковій Лідії Володимирівні. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та підпису всіх необхідних документів Голік Юлії Володимирівні.
13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Проект рішення щодо питання № 13:
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися директором Товариства, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 1 000 тис. грн.
14. Про схвалення вчинених у 2019 році правочинів із заінтересованістю та попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Проект рішення щодо питання № 14:
схвалити всі вчинені Товариством у 2019 році правочини із заінтересованістю та надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством у 2019 році, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 4 000 тис. грн.
15. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення щодо питання № 15:
У зв’язку із закінченням строку на який обиралися, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:
Голова Наглядової Ради - Просін Дмитро Миколайович;
члени Наглядової Ради: - Кулік Андрій Костянтинович;
- Лола Наталія Володимирівна.
16. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення щодо питання № 16:
У відповідності до нової редакції Статуту кількісний склад Наглядової ради Товариства становить три
особи. Обрати строком на 3 (три) роки Наглядову раду Товариства у складі:
Голова Наглядової Ради - Просін Дмитро Миколайович;
члени Наглядової Ради: - Кулік Андрій Костянтинович;
- Лола Наталія Володимирівна.
17. Про укладання Договорів про надання послуг з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення щодо питання № 17:
Затвердити умови Договорів про надання послуг з Головою та членами Наглядової ради Товариства. За цими Договорами Голова та члени Наглядової ради зобов'язуються безоплатно здійснювати захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства» контролювати та регулювати діяльність Правління Товариства.
Обрати особою, яка уповноважується на підписання Договорів про надання послуг з Головою та членами Наглядової ради Товариства Голову правління Товариства Голову правління Татаріна Андрія Євгеновича.
18. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
Проект рішення щодо питання № 18:
Відповідно до нової редакції Статуту Товариства припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме:
Кулік Тетяни Іванівни.
19. Про обрання Ревізора.
Проект рішення щодо питання № 19:
Обрати строком на 3 (три) роки Ревізора - Кулік Тетяну Іванівну.
20. Про укладення Договору про надання послуг з Ревізором.
Проект рішення щодо питання № 20:
Затвердити умови Договору про надання послуг з Ревізором. За цим Договором Ревізор Товариства зобов'язується безоплатно здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства в обсязі та на умовах, визначених цим Договором.
Обрати особою, яка уповноважується на підписання Договору про надання послуг з Ревізором Голову правління Товариства Татаріна Андрія Євгеновича.
5 1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.autocranes.kiev.ua.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 56 450.00 шт. простих іменних акцій, з них 50 735.00 шт. голосуючих станом на 19.04.2020 р.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації акціонерів – фізичних осіб необхідно мати при собі паспорт. Для реєстрації представників акціонерів (як фізичних так і юридичних осіб) необхідно мати при собі паспорт та оформлену згідно чинного законодавства довіреність.
6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 1, адміністративно-господарчий корпус № 1, 1-й поверх, кім. № 1 ПрАТ "КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА", в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 11-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Татарін Андрій Євгенович. Телефон для довідок: (067) 137-72-26.
7) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
Усього активів | 10 387,6 | 10 789,7 |
Основні засоби | 6 862,1 | 7 207,6 |
Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
Запаси | 1 708,3 | 1 710,2 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 1 297,7 | 984,9 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 464,5 | 792,1 |
Нерозподілений прибуток | -1 161,0 | -1 044,1 |
Власний капітал | 8 952,1 | 9 069 |
Статутний капітал | 6 210 | 6 210 |
Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 |
Поточні зобов'язання | 1 435,5 | 1 720,7 |
Чистий прибуток (збиток) | -116,9 | -171 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 56450 | 56450 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 10 | 10 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) в т.ч. совместители | 16 | 17 |
Наглядова рада ПрАТ «Кранобудівна фірма «Стріла»