Шановний акціонер!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МЕГАБАНК» повідомляє про зміни до проектів рішень проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

 

  1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК», надалі – Банк, код ЄДРПОУ 09804119, місцезнаходження: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30.
  2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 25 квітня 2019 року о 10.00 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, третій поверх, конференційна зала.
  3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: час початку реєстрації акціонерів – 09.00, час закінчення реєстрації акціонерів – 09.45.
  4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2019 року (станом на 24 годину).
  5. Перелік питань разом з проектом рішень в які внесені зміни, у зв’язку з пропозицією акціонера щодо включення нових проектів рішення до питання проекту порядку денного:

 

 

№

Питання проекту порядку денного

Проект рішення

8

Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Банку за 2018 рік.

Перший проект рішення: Направити 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік до резервного фонду, що складає 1 816 434,43 грн. Частину прибутку за 2018 рік у сумі 34 512 254,09 грн., що залишиться після відрахувань до резервного фонду, спрямувати на покриття збитків Банку, що виникли за підсумками роботи 2016 року.

Другий проект рішення: Направити 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік до резервного фонду, що складає 5 240 045,43 грн. Частину прибутку за 2018 рік у сумі 99 560 863,14 грн., що залишиться після відрахувань до резервного фонду, спрямувати на покриття збитків Банку, що виникли за підсумками роботи минулих років.

11

Обрання Голови Наглядової ради Банку.

Перший проект рішення: Обрати Головою Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК» Яценка Олексія Олексійовича строком на 3 роки.

Другий проект рішення: Обрати Головою Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК» Жукову Олену Михайлівну строком на 3 роки.

13

Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Банку.

Перший проект рішення: Уповноважити Голову Правління АТ «МЕГАБАНК» Шипілова О.О. на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК».

Другий проект рішення: Уповноважити Голову Правління АТ «МЕГАБАНК» або виконуючого обов’язки Голови Правління АТ «МЕГАБАНК» на підписання договорів з членами Наглядової ради АТ «МЕГАБАНК».