ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (надалі – АТ «ДнСЗ»)

Місцезнаходження товариства: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181

Шановні акціонери!

АТ «ДнСЗ» повідомляє, що 04 березня 2022 року об 11.00 годині за адресою: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, актовий зал, 4 поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління АТ «ДнСЗ», відбудуться річні загальні збори АТ «ДнСЗ».

     Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах 04 березня 2022 року буде здійснюватися з 9.00 год. до 10.45 год. 04 березня 2022 року за адресою: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, 4 поверх інженерно-лабораторного корпусу заводоуправління  АТ «ДнСЗ», приміщення музею  АТ «ДнСЗ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерного товариства, тобто на 24 годину 28 лютого 2022 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

«1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів  АТ «ДнСЗ» у складі: Булгакова Наталія Іванівна, Адамська Марина Михайлівна, Прийтенко Наталія Дмитрівна.

2. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ДнСЗ» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради АТ «ДнСЗ» у 2021 році задовільною. 

3. Розгляд звіту Правління АТ «ДнСЗ» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Визнати роботу Правління АТ «ДнСЗ» у 2021 році задовільною.

4. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ДнСЗ» в 2022 році.

Проект рішення: Затвердити програму розвитку АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» на 2022 рік. Визнати основними напрямками діяльності АТ «ДнСЗ» в 2022 році виробництво стрілочної продукції підвищеної якості, технічне переоснащення виробництва, модернізація обладнання та розширення асортименту продукції з метою задоволення потреб замовників.

5. Розгляд аудиторського висновку за річною індивідуальною фінансовою звітністю АТ «ДнСЗ» за 2021 рік та затвердження річного індивідуального звіту АТ «ДнСЗ» за 2021 рік.

Проект рішення: Погодитися з аудиторським висновком за річною фінансовою індивідуальною звітністю АТ «ДнСЗ» за 2021 рік та затвердити річний індивідуальний звіт АТ «ДнСЗ» за 2021 рік.

6. Розподіл прибутку за 2021 рік.

Проект рішення: Встановити, що чистий нерозподілений прибуток за 2021 рік в сумі 337 708 тис. грн. розподіляється за такими напрямами: а) до фонду дивідендів – 280 016 тис. грн.; б) частину чистого нерозподіленого прибутку в сумі 57 692 тис. грн. залишити в розпорядженні підприємства як нерозподілений прибуток.

7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2021 року.

Проект рішення: Затвердити розмір дивідендів за підсумками 2021 року в сумі 1100 грн. на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 280 016 тис. грн. Нарахування провести – з розрахунку на кожну належну акціонеру акцію станом на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплату здійснити - грошовими коштами безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на банківські рахунки або поштовим переказом на адресу акціонера, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття річними загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі повернення Товариству коштів, переказаних згідно з зазначеним порядком, Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, встановленому законодавством України.

8. Про зміну розподілу чистого нерозподіленого прибутку за 2017 рік та затвердження розміру дивідендів за наслідками зміни розподілу чистого нерозподіленого прибутку за 2017 рік.

Проект рішення: Встановити, що нерозподілений чистий прибуток за 2017 рік в сумі 289 297 тис. грн. розподіляється за такими напрямами: а) до фонду дивідендів – 140 008 тис. грн.; б) частину чистого нерозподіленого прибутку в сумі 149 289 тис. грн. залишити в розпорядженні підприємства як нерозподілений прибуток.

За наслідками зміни розподілу прибутку за 2017 рік затвердити розмір дивідендів в сумі 550 грн. на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 140 008 тис. грн. Нарахування провести – з розрахунку на кожну належну акціонеру акцію станом на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплату здійснити - грошовими коштами безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на банківські рахунки або поштовим переказом на адресу акціонера, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття річними загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі повернення Товариству коштів, переказаних згідно з зазначеним порядком, Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, встановленому законодавством України.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2021 рік.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2021 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 6 000 000 тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів для потреб АО «Укрзалізниця», промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;

- укладання договорів (контрактів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу Товариства;

- укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів закордонним споживачам;

- укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

Надати  голові Правління АТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50  і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2021 рік.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2021 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 6 000 000 тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів для потреб АО «Укрзалізниця», промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;

- укладання договорів (контрактів) на придбання металевого прокату, інших виробів  з метою забезпечення виробничого процесу Товариства;

- укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів закордонним споживачам;

- укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання  позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

Надати голові Правління АТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.

     Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів – www.dnsz.ua.

     Під час підготовки до загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні до 04 березня 2022 року з понеділка по четвер з 7.45 год. до 16.30 год., у п’ятницю з 7.45 год. до 15.15 год. (обідня перерва з 11.30 год. до 12.00 год.) за адресою: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, 2 поверх заводоуправління АТ «ДнСЗ», кабінет головного бухгалтера. Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами посадова особа – головній бухгалтер Єлисеєва Світлана Павлівна. 04 березня 2022 року ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах Товариства, а також у місці проведення зборів.

Права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства», можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, 2 поверх заводоуправління АТ «ДнСЗ», кабінет головного бухгалтера, тел. 0567941850. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про загальні збори до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо порядку денного зборів вносяться в письмовій формі за місцезнаходженням Товариства згідно з вимогами ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або документ, який його замінює, а представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу представника та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Участь у голосуванні на загальних зборах здійснюється акціонерами та їх представниками відповідно до ст. 39, ст.ст. 42-43 Закону України «Про акціонерні товариства». Звертаємо вашу увагу, у разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в інший депозитарній установі, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента (в т.ч. на загальних зборах акціонерів).

Загальні збори будуть проведені з дотриманням протиепідемічних заходів, встановлених Кабінетом Міністрів України на період дії карантину, встановленого з метою запобігання хвороби COVID-19.

Телефон для довідок: (056) 790 21 74 Демченко Василь Іванович.

Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів АТ «ДнСЗ», складеному станом на 26.01.2022 р., загальна кількість простих іменних акцій складає 254 560 шт., кількість голосуючих акцій складає 250 838 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Наглядова рада АТ «ДнСЗ»