№ ЗБ-20/1 від 10.09.2020

Повідомлення  про  проведення  загальних зборів акціонерів

      ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛIСОВИК", скорочено АТ "ЛIСОВИК", КОД ЄДРПОУ 21255885, місцезнаходження: 61017, м.Харкiв, пров. Благоєва, буд. 8, повідомляє, що 16 жовтня 2020 року об 11-00 годині відбудуться річні Загальні збори акціонерів за адресою: м.Харкiв, вул. Дрінова (нове найменування пров.Благоєва), буд. 8,  у кабінеті директора на першому поверсі. Дата складання переліку акціонерів, які  мають право на участь в цих зборах,    09.10.2020 року. Реєстрація учасників зборів    з 10-30 до 10-55 у день та  за місцем проведення зборів.

 Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та внести свої пропозиції можна у робочі дні з 10-00 до 14-00 за вищевказаним місцем проведення зборів, відповідальна особа - директор Пасічник Іван Григорович. Телефон для довідок: (057) 724-15-69.

До дати проведення зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та отримувати на них письмові відповіді.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

 Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів, якщо вони надані з дотриманням вимог цього абзацу.  Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчення копія лишається у Товаристві).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.  Керівник юридичної особи або інша особа, яка згідно статуту має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, має надати виписку зі статуту, що визначає його повноваження, засвідчену  уповноваженою особою цієї юридичної особи, копію документа, що засвідчує призначення/обрання керівника(особи що має право діяти без довіреності), рішення відповідного органу управління юридичної особи щодо повноважень керівника(особи що має право діяти без довіреності) представляти юридичну особу на цих зборах (тільки у разі, якщо це передбачено її установчими документами). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій, випущених Товариством - 1000 штук простих іменних, кількість голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (14.09.2020),  -  731    штука.

 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде розміщена не пізніше 24 години  15.10.2020 р.

 Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного,  а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства, розміщається на  веб-сайті Товариства: ti21255885.put.ua.

Проект порядку денного зборів:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017, 2018, 2019 роки та основні напрямки діяльності  в поточному та наступному році.

3. Звіт Наглядової ради.

4. Звіт  контрольного органу щодо фінансово-господарської діяльності за 2017, 2018, 2019 роки і затвердження висновків.

5. Затвердження річної звітності Товариства за 2017, 2018, 2019 роки.

6. Про  розподіл прибутків(порядок покриття збитків) за 2017, 2018, 2019 роки та  дивіденди Товариства.

7. Переобрання Наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн):

Перелік питань з проектом рішень, запропонованих Наглядовою радою,
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

 Обрати лічильну комісію зборів у складі: Гринчишина Любов Петрівна - голова лічильної комісії, Cолдатов Сергій Вікторович - член лічильної комісії.

2. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017, 2018, 2019 роки та основні напрямки діяльності  в поточному та наступному році.

Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017, 2018, 2019 роки прийняти до відома, основні напрямки діяльності в поточному та наступному році, запропоновані директором, схвалити.

3. Звіт Наглядової ради.

Звіт Наглядової ради про діяльність в 2017, 2018, 2019 роках прийняти до відома.

4. Звіт  контрольного органу щодо фінансово-господарської діяльності за 2017, 2018, 2019 роки і затвердження висновків.

Затвердити  висновки   щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства  в 2017, 2018, 2019 роках чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності за 2017, 2018, 2019 роки.

5. Затвердження річної звітності Товариства за 2017, 2018, 2019 роки.

Затвердити річну звітність Товариства за 2017, 2018, 2019  роки.

6. Про  розподіл прибутків(порядок покриття збитків) за 2017, 2018, 2019 роки та  дивіденди Товариства.

Збільшити суму непокритого збитку на кінець 2017р. на суму збитку у розмірі 2,2 тис.грн., отриманого Товариством в 2017 році. Спрямувати прибутки, отримані Товариством в 2018 році (у сумі 8,7 тис.грн.), в 2019 році (у сумі 13,4 тис.грн) на погашення збитків минулих періодів. Дивідендів за результатами роботи в 2017, 2018, 2019 роках не нараховувати і не виплачувати.

7. Переобрання Наглядової ради Товариства.

Переобрати членів Наглядової ради Товариства Пасiчника Григорiя Григоровича (акціонер) і Пасiчник Iнну Iванiвну (представник акціонера Пасічника Івана Григоровича) членами Наглядової ради на наступні три роки.

8. Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Затвердити умови цивільно-правових договорів із членами Наглядової Ради на безоплатній основі та визначити особою, повноважною підписати ці договори з боку Товариства,  директора Пасiчника Івана Григоровича.

Наглядова рада  АТ "ЛIСОВИК"