ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ДІАПРОФ-МЕД»

(код за ЄДРПОУ 24265186, місцезнаходження: 03113, м.Київ, просп. Перемоги, буд. 68/1, офіс 62) (далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться, 29 квітня 2019 року о 10 год.00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2-й поверх, кімната 5.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження порядку використання прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
8. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, - 23 квітня 2019 р.  

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів:

Питання 1 порядку денного: «Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту зборів».

Проект рішення: Обрати такі робочі органи Товариства:

Голова зборів: Співак Микола Якович,

Секретар зборів: Троянський Василь Васильович.

Голова Лічильної комісії: Шевчук Вероніка Олександрівна,

Член Лічильної комісії: Сергеєва Тетяна Анатоліївна

Питання 2 порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління».

Проект рішення: Оцінити звіт Правління Товариства як «задовільно». Затвердити Звіт правління Товариства «Про фінансово-господарську діяльності Товариства за 2018 рік»

Питання 3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Проект рішення: Оцінити звіти Наглядової Ради Товариства як «добре». Затвердити Звіт наглядової ради Товариства про діяльність наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Питання 4 порядку денного: «Визначення основних напрямів діяльності Товариства»

Проект рішення: Надати згоду з визначеними напрямами роботи та стратегією розвитку Товариства в 2019 році.

Питання 5 порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2018 рік»

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства, річних результатів діяльності, річного балансу Товариства за 2018 рік.

Питання 6 порядку денного: «Затвердження порядку використання прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом»

Проект рішення: Нерозподілений прибуток товариства за 2018 рік від загальної діяльності в сумі 4 463 667,15 гривень направити на розвиток виробництва. Затвердити розмір річних дивідендів за 2018 рік в сумі 0,00 грн.

Питання 7 порядку денного: «Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація готової продукції, закупівля сировини та матеріалів, договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії, договорів спільної діяльності, мирових угод, договорів поруки), ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2018 рік.

Гранична сукупна вартість значних правочинів – 250 000 000,00 гривень (Двісті п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або еквівалент вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення, при цьому вартість будь-якого одного такого значного правочину не може перевищувати 13 364 400,00 гривень (Тринадцять мільйонів триста шістдесят чотири тисячі чотириста гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 26 728,8 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 935%.

Співвідношення граничної вартості одного правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 50%.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація готової продукції, закупівля сировини та матеріалів, договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії, договорів спільної діяльності, мирових угод, договорів поруки) ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 50 до 100 відсотків вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік.

Гранична сукупна вартість значних правочинів – 250 000 000,00 гривень (Двісті п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або еквівалент вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення, при цьому вартість будь-якого одного такого значного правочину не може перевищувати 26 728 800,00 гривень (Двадцять шість мільйонів сімсот двадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) або еквіваленту вказаної суми в іноземній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 26 728,8 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 935%.

Співвідношення граничної вартості одного правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 100%.

Питания 8 порядку денного: «Затвердження внутрішніх положень Товариства»

Проект рішення: Затвердити Положення «Про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію».

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 09.30 год. до 09.50 год. за місцем та в день проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати: - документ, що посвідчує особу учасника зборів; - представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, затверджену у відповідності до діючого законодавства.

Акціонери можуть ознайомиться з матеріалами, які необхідні для проведення зборів, в робочі дні з 11.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова Правління Шевчук Олександр Анатолійович.

Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 35, 2-й поверх, кімната 5. Телефон: (044) 433-03-00.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.diaproph.com.ua

Акціонер має можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Особа, яка підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом: Голова Правління О.А.Шевчук