До уваги акціонерів ПрАТ «ТерА»

Приватне акціонерне товариство «ТерА» (надалі Товариство), місцезнаходження: 46006, м. Тернопіль, вул. Пирогова,11, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі Збори), які відбудуться 24 квітня 2019 року о 9.00 годині, за адресою: м. Тернопіль, вул. Пирогова, буд. 11, в приміщенні актової зали. Реєстрація акціонерів для участі Зборах проводитиметься 24 квітня 2019 року з 8.00 год. до 8.30 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 18 квітня 2019 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії. (Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова – Беркутова Г.М., члени комісії: Дзюбинська А.В., Муха О.В.).

2. Обрання Голови та секретаря Зборів. (Проект рішення: Обрати головою зборів голову Наглядової ради Ніколайчук Л.В, секретарем -  Гевко Ц.О.).

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. (Проект рішення: Звіт Наглядової ради за 2018 рік за результатами його розгляду  – затвердити).

4.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. (Проект рішення: Звіт Директора за 2018 рік за результатами його розгляду  – затвердити).

5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2018 році. (Проект рішення: Річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2018 році – затвердити).

6.. Про покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році. (Проект рішення: збиток Товариства в розмірі 8 016 000,00 грн. за 2018 рік покрити за рахунок прибутків  попередніх періодів).

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання. (Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення загальних зборів акціонерів (24.04.2019 року) значних правочинів, як-от договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, договорів лізингу, договорів оренди, договорів про надання чи отримання позики, кредитних угод, договорів іпотеки, договорів застави майна, обладнання та готової продукції, договорів про зовнішньо-економічну діяльність та ін. правочинів, на суму, що сукупно не перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Уповноважити директора Товариства на підписання таких договорів.

8. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ТерА», шляхом викладення Статуту у новій редакції. (Проект рішення: Нову редакцію статуту ПрАТ «ТерА» - затвердити).

9. Про обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «ТерА» , та особи, уповноваженої на реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ «ТерА». (Проект рішення: 1. Уповноважити Голову Наглядової ради Ніколайчук Л.В. на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «ТерА». 2. Уповноважити Гевко Ц.О.  здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ «ТерА»).

10. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ТерА» , шляхом викладення його у новій редакції та  обрання особи, уповноваженої на підписання  та  державну реєстрацію Положення. (Проект рішення: 1. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «ТерА». 2. Уповноважити Голову Наглядової ради Ніколайчук Л.В. підписати Нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «ТерА». Уповановажити Гевко Ц.О. здійснити державну реєстрацію Нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «ТерА»).

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера – додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред’явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів у робочі дні, в робочі години, за адресою: м. Тернопіль, вул. Пирогова, буд.11, в актовому залі, а у день проведення Зборів – у місці їх проведення, звертатись до відповідальної особи - директора Мамай О.В. Телефон для довідок: (0352) 52-44-38.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів.

Станом на 11.03.2018 року – дату складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 6 998 546, голосуючих 3 741 846.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.tera.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (тис.грн.)

Найменування показника

період

звітний

2018 рік

попередній

 201 7рік

Усього активів

9090

11336

Основні засоби (за залишковою вартістю)                           

2486

3088

Довгострокові фінансові інвестиції      

-

-

Запаси    

4978

4815

Сумарна дебіторська заборгованість 

913

2393

Гроші кошти та їх еквіваленти            

160

276

Непокритий збиток 

(8253)

(237)

Власний капітал                            

-

-

Зареєстрований(пайовий/статутний) капітал                          

1750

1750

Довгострокові зобов'язання і забезпечення                

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення                       

11326

5556

Чистий фінансовий результат:прибуток

(8016)

(788)

Середньорічна кількість акцій (шт.)        

6998546

6998546

Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію(грн.)

(1,14538)

(0,11259)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор                 Мамай О.В.