АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
"СВІТЛО ШАХТАРЯ "
Місцезнаходження: 61001, Україна, Харківська область, місто Харків,
вулиця Cвітло шахтаря, будинок 4/6
ідентифікаційний код юридичної особи 00165712
("Товариство")
повідомляє про дистанційне проведення 11 грудня 2023 року (дата завершення голосування) позачергових Загальних зборів Товариства.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного)
1 | Про зміну структури управління Товариством. |
|
2 | Про внесення змін до Статуту Товариства. |
Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів Товариства. |
3 | Про ліквідацію Наглядової ради Товариства та припинення у зв'язку з цим повноважень членів Наглядової ради Товариства. |
|
4 | Про створення Ради директорів Товариства |
|
5 | Про визначення кількісного складу Ради директорів Товариства та способу обрання її членів. |
|
6 | Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства |
|
7 | Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства. |
Обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування з врахуванням наданих акціонерами кандидатур. |
8 | Про затвердження умов трудових договорів (контрактів) та цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Ради директорів Товариства від імені Товариства. |
|
9 | Про схвалення вчинених Товариством правочинів. |
|
Наявність взаємозв’язку визначено між такими питаннями проекту порядку денного Загальних зборів:
Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, призначених на 11 грудня 2023 року, складається станом на 08 грудня 2023 року.
Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення 11 грудня 2023 року позачергових Загальних зборів Товариства – 30 жовтня 2023 року.
Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023 ("Порядок").
Позачергові Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту Товариства.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до позачергових Загальних зборів Товариства та/або запитань щодо порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства та/або пропозицій до порядку позачергових Загальних зборів Товариства та проектів рішень: visotskij.gennadij@corum.com.
Товариство, до дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів, зобов’язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, або відповідь на задане питання.
Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на позачергових Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів III, XII -XIV та XVI Порядку.
Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах Товариства, таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти або в паперовій формі до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положеннями договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.
У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових Загальних зборах Товариства направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адреси електронної пошти для запитів акціонерів (їх представників), що зазначені вище в цьому повідомленні.
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів.
Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства в розділі "Акціонерам" (http://www.shaht.kharkov.ua/files/forShareholder.html). Дата розміщення бюлетенів для голосування – 01 грудня 2023 року. Дата розміщення бюлетенів для голосування, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – 07 грудня 2023 року.
Моментом початку голосування акціонерів є 11-00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18-00 год. дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.
Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства подається депозитарній установі одним з наступних способів:
Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно із зазначеними вимогами, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.
У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.
Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.
Загальна кількість акцій Товариства складає 335 332 950 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 327 350 751 шт.
Наглядова рада
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"