Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Виробництво «Технік» (Місцезнаходження: 75101, Херсонська обл., м.Олешки, вул.Промислова,1) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 26.04.2020р. о 9.00 годині, за адресою: Херсонська обл., м. Олешки, вул. Промислова,1, кабінет директора. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах починається з 8.30 та закінчується 8.50 26.04.2020р. за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах-21.04.2020р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства. 3. Прийняття рішень з питань  порядку проведення загальних зборів товариства. 4. Звіт виконавчого органу Товариства за 2019р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. 5. Звіт наглядової ради Товариства за 2019р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства за 2019р.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора. 8.Затвердження річного звіту Товариства за 2019р. 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019р. 10. Визначення основних напрямків діяльності на 2020р.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: Питання 1: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Логвіновський М.М. - голова лічильної комісії, Грабовський О.М. - член лічильної комісії. Питання 2: Обрати головою зборів Логвіновського М.М. секретарем зборів –Коровіна С.В. Питання 3:  -Затвердити регламент загальних зборів акціонерів товариства. -Бюлетень для голосування засвідчується на кожній сторінці підписом члена лічильної комісії після завершення загальних зборів акціонерів товариства. Питання 4: Прийняти до уваги звіт виконавчого органу Товариства за 2019р.,  затвердити його  та затвердити заходи за результатами його розгляду. Питання 5: Прийняти до уваги звіт наглядової ради Товариства за 2019р., затвердити його  та затвердити заходи за результатами його розгляду. Питання 6:  Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду. Питання 7: Прийняти до уваги звіт та висновки ревізора Товариства за 2019р. Звіт та висновки ревізора Товариства за 2019р. затвердити. Питання 8: Річний звіт Товариства за 2019р. затвердити. Питання 9: Отриманий чистий прибуток за пiдсумками роботи у 2019 роцi направити  на покриття збиткiв минулих рокiв, iнше - на оновлення та модернiзацiю виробництва, та погашення заборгованості кредиторам. Питання 10: -Доручити директору провести роботу по зменшенню виробничих витрат. -Розробити заходи щодо налагодження обліку витрат електричної енергії та води та водовідведення.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів (під час підготовки до загальних зборів):1.Акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись для цього до директора Коровіна С.В. - посадової особи товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у робочі дні, у робочий час з 13.00 до 15.00 за адресою: 75100, Херсонська обл., м.Олешки, вул. Промислова 1, кабінет директора, а в день проведення загальних зборів-також у місці їх проведення. Телефон для довідок: 0503185661. 2.Відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери, мають право: -отримувати документи, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів в електронній формі; -отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; -внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: -надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника; -під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах-для реєстрації та для участі у загальних зборах Товариства  акціонерам необхідно мати при собі паспорт, довіреним особам-паспорт та довіреність.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства»: https://vtechnikpat.jimdofree.com.

Станом на 12.03.2020р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 26.04.2020р., загальна кількість акцій (іменні прості)  - 12859600 шт., загальна кількість голосуючих акцій (іменні прості) –  12809568 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор Коровін С.В.