ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 23518596, місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 17) (надалі – Товариство), повідомляє про внесення змін у порядок денний річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) що скликані на 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування) та проводитимуться дистанційно у відповідності Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі - Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.
За пропозицією акціонера Товариства ALETBER LIMITED\ АЛЕТБЕР Лiмiтед (Кіпр), згідно частини 5 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX та Розділу XI Порядку, до проекту порядку денного Загальних зборів внесені зміни шляхом доповнення додатковим питанням з відповідним проектом рішення.
У затвердженому порядку денному Загальних зборів відсутній взаємозв’язок між питаннями, включеними до порядку денного, а саме - питання порядку денного не пов’язані між собою, прийняття рішення з одного питання порядку денного не впливає на прийняття рішення з іншого питання
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного):
Питання Порядку денного № 1 «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.»
Проект рішення:
1.1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - затвердити.
Питання Порядку денного № 2 «Звіт Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»
Проект рішення:
2.1. Звіт Наглядової ради за 2023 рік взяти до уваги.
Питання Порядку денного № 3 «Про розгляд висновків аудиторського звіту та затвердження заходів за результатами розгляду.»
Проект рішення:
3.1. Висновок аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» щодо фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року взяти до уваги. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту за 2023 рік.
Питання Порядку денного №4 «Про затвердження річної фінансової звітності та звітності емітента за 2023 рік.»
Проект рішення:
4.1. Окрему фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023, затвердити.
4.2. Консолідовану фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31.12.2023, затвердити.
4.3. Річну інформацію емітента цінних паперів за 2023 рік – затвердити.
Питання Порядку денного №5 «Про розподіл прибутку за 2023 рік.»
Проект рішення:
5.1. Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік затвердити.
5.2. Спрямувати з чистого прибутку Товариства за 2023 рік 37 263 600 грн. на виплату дивідендів та затвердити розмір дивідендів за 2023 рік на 1 акцію – 3600 (три тисячі шістсот) гривень, 00 коп.
5.3. Виплатити дивіденди за 2023 рік безпосередньо акціонерам на їх банківські рахунки та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів у строк до 31.10.2024 року.
Питання Порядку денного №6 «Про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства».
Проект рішення:
6.1. Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме, доповнити перелік видів діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, наступними видами економічної діяльності: код за КВЕД 10.86 «Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів», код за КВЕД 10.89 «Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.