Затверджено рішенням Наглядової Ради Товариства

Повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА» (далі – Товариство), код 01349495, місцезнаходження та юридична адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 1, повідомляє, що Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА» відбудуться 25 квітня 2019 року о 14:00 год. за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 1, адміністративно-господарчий корпус № 1, 1-й поверх, кім. № 1.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства, складено станом 14 березня 2019 року. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться в день проведення зборів з 13:00 до 13:45 год. за місцем проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 24 годину 19 квітня 2019 року.

Проект порядку денного

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

Проект рішення щодо питання № 1:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Голова лічильної комісії - Гранцев Дмитро Володимирович, члени – Дітківська Тетяна Григорівна, Голік Юлія Володимирівна.

Повноваження лічильної комісії припинити після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання Головою та всіма членами лічильної комісії всіх протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.

1. Затвердження порядкузасвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення щодо питання № 2:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень  для  голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для  якого видається зазначений бюлетень. Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних  зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій.

1. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення щодо питання № 3:

Обрати Головою зборів – Білашко Юрія Володимировича, секретарем Зборів – Шнипоркову Лідію Володимирівну. Надати Голові та секретарю Загальних зборів повноваження на підписання протоколу Загальних зборів. Справжність підпису на протоколі Загальних зборів засвідчується нотаріально.

1. Про затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення щодо питання № 4:

Затвердити наступний регламент загальних зборів: надати доповідачам для оголошення доповіді – до 15 хвилин, для співдоповіді – до 5 хвилин, для виступів під час обговорення – до 5 хвилин.Збори провести без перерви. Голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.

1. Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування.

Проект рішення щодо питання № 5:

Затвердити наступний порядок подачі пропозицій для голосування учасниками зборів: акціонери та їх представники після оголошення пропозицій подають їх секретарю Зборів у письмовому вигляді.

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду

Проект рішення щодо питання № 6:

Затвердити Звіт Правління Товариства за 2018 рік.

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду

Проект рішення щодо питання № 7:

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду

Проект рішення щодо питання № 8:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (річного звіту та балансу).

Проект рішення щодо питання № 9:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (річний звіт та баланс).

1. Про затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення щодо питання № 10:

Оскільки 2018 рік є збитковим для Товариства - дивіденди за 2018 рік не нараховувати.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Для реєстрації учасників Річних Загальних зборів акціонерів Товариства необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Товариства у Голови Правління Товариства Татаріна Андрія Євгеновича – особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, за адресою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 1, адміністративно-господарчий корпус № 1, 1-й поверх, кім. №1, у робочі дні тижня, а також в день проведення зборів за місцем їх проведення. Пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням ПІБ акціонера, кількості та типу належних йому акцій і змісту пропозиції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:strilakbf.com.ua.

Довідки за телефоном: (067) 137-72-26

про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада ПрАТ «Кранобудівна фірма «Стріла»