ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
Місцезнаходження товариства:
Україна, 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5
Шановні акціонери!
14 квітня 2020 року о 12.00 годині за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, приміщення зали № 3 учбово-курсового комбінату АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", відбудуться загальні збори АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО".
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 14 квітня 2020 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, фоє 1-го поверху адміністративної будівлі.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 08 квітня 2020 року.
У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Проект порядку денного загальних зборів:
Проекти рішень з переліку питань проекту порядку денного загальних зборів: |
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії. 1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір. 1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР". |
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. 2.1. Обрати головою загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Загорулька Андрія Олександровича. 2.2. Обрати секретарем загальних зборів АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" пана Терещука Олександра Олександровича. |
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства. 3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:
|
4. Розгляд звітів Правління Товариства за 2013 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2013 - 2018 роки. 4.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2013 - 2018 роки, без зауважень та додаткових заходів. 4.2. Діяльність Правління Товариства в 2013 - 2018 роках визнати задовільною та схвалити. |
5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2019 рік. 5.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік, без зауважень та додаткових заходів. 5.2. Діяльність Правління Товариства в 2019 році визнати задовільною та схвалити. |
6. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2013 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2013 - 2018 роки. 6.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2013 - 2018 роки, без зауважень та додаткових заходів. 6.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2013 - 2018 роках визнати задовільною та схвалити. |
7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік. 7.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, без зауважень та додаткових заходів. 7.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та схвалити. |
8. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2018 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії за 2013 - 2018 роки. 8.1. Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 - 2018 роки, без зауважень та додаткових заходів. 8.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2013 - 2018 роках визнати задовільною та схвалити. |
9. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік. 9.1. Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, без зауважень та додаткових заходів. 9.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та схвалити. |
10. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік. 10.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2016 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік. |
11. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік. 11.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2017 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік. |
12. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік. 12.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2018 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2018 рік. |
13. Затвердження річного звіту АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік. 13.1. Затвердити річний звіт АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за 2019 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2019 рік. |
14. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2013 році. 14.1. Затвердити прибуток у сумі 94 325 140,29 грн. (дев’яносто чотири мільйони триста двадцять п’ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2013 році та залишити 100% суми прибутку за 2013 рік, тобто 94 325 140,29 грн. (дев’яносто чотири мільйони триста двадцять п’ять тисяч сто сорок гривень 29 копійок) нерозподіленим. |
15. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2014 році. 15.1. Затвердити прибуток у сумі 200 892 002,30 грн. (двісті мільйонів вісімсот дев’яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2014 році та залишити 100% суми прибутку за 2014 рік, тобто 200 892 002,30 грн. (двісті мільйонів вісімсот дев’яносто дві тисячі дві гривні 30 копійок) нерозподіленим. |
16. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2015 році. 16.1. Затвердити прибуток у сумі 64 060 992,73 грн. (шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 73 копійки), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2015 році та залишити 100% суми прибутку за 2015 рік, тобто 64 060 992,73 грн. (шістдесят чотири мільйони шістдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 73 копійки) нерозподіленим. |
17. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2016 році. 17.1. Затвердити збиток у сумі 270 196 906,04 грн. (двісті сімдесят мільйонів сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шість гривень 04 копійки), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році. 17.2. Збиток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2016 році, в сумі 270 196 906,04 грн. (двісті сімдесят мільйонів сто дев’яносто шість тисяч дев’ятсот шість гривень 04 копійки), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. |
18. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2017 році. 18.1. Затвердити прибуток у сумі 130 328 087,59 грн. (сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2017 році та залишити 100% суми прибутку за 2017 рік, тобто 130 328 087,59 грн. (сто тридцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч вісімдесят сім гривень 59 копійок) нерозподіленим. |
19. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2018 році. 19.1. Затвердити прибуток у сумі 75 003 375,38 грн. (сімдесят п’ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п’ять гривень 38 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2018 році та залишити 100% суми прибутку за 2018 рік, тобто 75 003 375,38 грн. (сімдесят п’ять мільйонів три тисячі триста сімдесят п’ять гривень 38 копійок) нерозподіленим. |
20. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" за підсумками роботи в 2019 році. 20.1. Затвердити збиток у сумі 271 471 007,99 грн. (двісті сімдесят один мільйон чотириста сімдесят одна тисяча сім гривень 99 копійок), отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2019 році. 20.2. Збиток, отриманий АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у 2019 році, в сумі 271 471 007,99 грн. (двісті сімдесят один мільйон чотириста сімдесят одна тисяча сім гривень 99 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. |
21. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства 21.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 21.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 14.04.2020 р. |
22. Продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" суб'єкту аудиторської діяльності, призначеному рішенням загальних зборів Товариства 17.04.2019 р. 22.1. Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на 3 (три) роки з суб'єктом аудиторської діяльності Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "Аваль" (код ЄДРПОУ 32440628), призначеним рішенням загальних зборів 17.04.2019 р. 22.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" з ТОВ "Аудиторська компанія "Аваль" та встановити розмір оплати його послуг. |
23. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 23.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства. 23.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства. |
24. Обрання членів Наглядової ради Товариства. * Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. |
25. Обрання Голови Наглядової ради Товариства. 25.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Жугана Романа Володимировича. 25.2. Повноваження обраного Голови Наглядової ради вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 14.04.2020 р. рішення про його обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства. |
26. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради. 26.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства. 26.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства. 26.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. |
27. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 27.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 27.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства. |
28. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. * Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. |
29. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства. 29.1. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Петрикову Олену Анатоліївну. 29.2. Повноваження обраної Голови Ревізійної комісії вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 14.04.2020 р. рішення про її обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства. |
30. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії. 30.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. 30.2. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. 30.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Ревізійної комісії Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Ревізійної комісії Товариства. |
31. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. 31.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства. 31.2. Повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства. |
32. Обрання персонального складу Правління Товариства. 32.1. Обрати наступний персональний склад Правління Товариства: - Стройний Руслан Вікторович – член Правління, Голова Правління; - Андрієвський Сергій Геннадійович – член Правління, Заступник Голови Правління; - Дубініна Наталя Вікторівна – член Правління, Фінансовий директор; - Стріков Владислав Євгенович – член Правління, Заступник Фінансового директора. 32.2. Повноваження новообраних членів Правління (складу Правління) Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами Товариства 14.04.2020 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства. |
33. Про внесення змін до організаційної структури Товариства. 33.1. Внести зміни до організаційної структури Товариства шляхом викладення її в новій редакції. 33.2. Затвердити організаційну структуру Товариства в новій редакції. 33.3. Вважати затверджену організаційну структуру Товариства в новій редакції такою, що набуває чинності з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства 14.04.2020 р. |
34. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 34.1. Попередньо надати згоду на вчинення АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, направлених на придбання Товариством електричної енергії, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю правочинів 1 000 000 000,00 грн. (Один мільярд гривень 00 копійок), або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину). 34.2. Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. 34.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів. 34.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів). |
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://www.poe.pl.ua
Інформація про кількість акцій:
Станом на 05 березня 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 220 960 000 (двісті двадцять мільйонів дев’ятсот шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій.
Станом на 05 березня 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 219 242 616 (двісті дев'ятнадцять мільйонів двісті сорок дві тисячі шістсот шістнадцять) штук простих іменних акцій.
Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Стройний Р.В. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 13 квітня 2020 р. (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО", 2-й поверх, група з питань корпоративних прав, кабінет № 2. Контактна особа – Блищук Вікторія Тихонівна, керівник групи з питань корпоративних прав АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". Телефон для довідок: +38 (0532) 516-394.
14 квітня 2020 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.
3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" (тис. грн.)
(інформацію наведено у відповідності до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
Найменування показника | 2019 рік | 2018 рік | 2017 рік | 2016 рік |
Усього активів | 1 845 069 | 2 438 871 | 2 540 734 | 2 459 340 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1 165 297 | 1 108 221 | 1 004 340 | 945 570 |
Запаси | 88 221 | 102 561 | 92 564 | 91 927 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 220 616 | 833 858 | 946 482 | 903 134 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 60 152 | 26 168 | 44 630 | 82 527 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 481 585 | 732 628 | 641 916 | 491 917 |
Власний капітал | 900 687 | 1 169 106 | 1 084 436 | 954 982 |
Зареєстрований (статутний) капітал | 232 967 | 232 967 | 232 967 | 232 967 |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 2 753 | 1 140 | 4 058 | 6 625 |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 941 629 | 1 268 625 | 1 452 240 | 1 497 733 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -271 471 | 75 003 | 130 328 | -270 197 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 220 879 965 | 220 960 000 | 220 960 000 | 220 960 000 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -1,23 | 0.34 | 0,59 | -1,22 |
Найменування показника | 2015 рік | 2014 рік | 2013 рік | 2012 рік |
Усього активів | 3 417 170 | 2 901 581 | 1 904 964 | 1 676 702 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 944 976 | 951 412 | 1 008 568 | 728 634 |
Запаси | 72 882 | 46 936 | 37 275 | 62 825 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 1 478 876 | 1 290 083 | 509 834 | 464 574 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | 502 542 | 281 840 | 130 197 | 34 711 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 744 873 | 660 694 | 436 794 | 374 436 |
Власний капітал | 1 225 310 | 1 162 525 | 962 547 | 928 799 |
Зареєстрований (статутний) капітал | 232 967 | 232 967 | 232 967 | 232 967 |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 8 934 | 10 632 | 22 858 | 24 810 |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 2 182 926 | 1 728 424 | 919 559 | 723 093 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 64 061 | 200 892 | 94 325 | 217 133 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 220 960 000 | 220 960 000 | 220 960 000 | 220 960 000 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,29 | 0,91 | 0,43 | 0,98 |