Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ»

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ»

 (код ЄДРПОУ 03346331)

повідомляє про проведення РІЧНИХ Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ»

 

        Річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ» (далі також – Товариство або ПАТ «КИЇВГАЗ») відбудуться 25 квітня 2019 року о    12 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 4-Б, 1-й поверх, актова зала.

        Місцезнаходження ПАТ «КИЇВГАЗ»: Україна, 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 4-Б.

        Реєстрація акціонерів (їх представників) річних загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 25 квітня 2019 року з 10 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

       Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства – 19 квітня 2019 року станом на 24:00 год.

                                                                  ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

п/п

Питання проекту порядку денного

Проект рішення

1

Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

1.1.         Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Голова комісії:

- Гребещук Людмила Василівна;

Члени комісії:

- Клубнікіна Ірина Ігорівна;

- Борисенко Наталія Анатоліївна;

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2

Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Лебедєва Юрія Володимировича.

2.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Зоріну Олену Миколаївну.

3

Затвердження порядку (регламенту) проведення   річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3.1. Затвердити порядок (регламент) проведення  річних загальних зборів акціонерів Товариства:

– час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства до 10 хвилин;

– час для виступів учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;

– час для відповідей на питання – до 3 хвилин;

– роботу річних загальних зборів акціонерів Товариства закінчити до 17 год. 00 хв. без перерви;

– для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства;

– усі питання, звернення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Записи, записки та інші звернення з питань порядку денного річних загальних акціонерів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;

– рішення з питань, що розглядаються на річних загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації;

– обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює Реєстраційна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства;

– бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

– бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

– засоби масової інформації на річні загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства не допускається;

– протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства;

– з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту Товариства.

4

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

4.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

5

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства  про роботу за 2018 рік.

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік.

 

6

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії  Товариства за 2018 рік.

6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

 

7

Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності)  Товариства за 2018 рік.

7.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

8

Розподіл прибутку і збитків Товариства відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

8.1. У зв’язку з відсутністю прибутку за 2018 рік  прибуток не розподіляти

 

9

Зміна типу та  найменування Товариства.

9.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017р. № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9.2.  Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ» на  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ».

9.3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

10

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визначення особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

 

 

 

10.1.Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

10.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб - з моменту її державної реєстрації

10.3. Уповноважити Голову Правління Товариства, або особу яка виконуватиме обов’язки Голови Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

10.4. Доручити Виконавчому органу Товариства або іншій уповноваженій ним особі здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту у новій редакції.

11

Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію  Товариства у новій редакції. 

11. 1. Затвердити у новій редакції:

- Положення про Загальні збори Товариства;

- Положення про Наглядову раду Товариства;

- Положення про Правління Товариства.

12

Прийняття рішення про припинення  повноважень членів Наглядової ради Товариства.

12.1. Припинити  з 25.04.2019  року повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства та відкликати з 25.04.2019 року Голову та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Гудзя Андрія Анатолійовича;

- Найдюка Віталія Сергійовича;

- Коваленко Миколу Михайловича;

- Примака Олександра Сергійовича;

- Терещенка Володимира Олексійовича;

- Голоскокову Валерію Олегівну.

13

Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

 

14

Затвердження  умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться  з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

14.1. Затвердити умови договору між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

14.2. Встановити, що місячна винагорода члена Наглядової ради Товариства за виконання посадових обов’язків складає, після утримання податків та зборів, -п’ять мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 число місяця, за який виплачується винагорода.

14.3. Уповноважити Голову Правління Товариства, або особу яка виконуватиме обов’язки Голови Правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

 

        Згідно статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» після отримання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариства акціонери можуть в порядку, передбаченому законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та законодавством  ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, а також внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.  Документи, необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, надаються на письмовий запит акціонера особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у електронній формі на вказану акціонером у запиті адресу електронної пошти або на носіях інформації, наданих акціонером. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

       Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів обов’язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов’язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

      Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВГАЗ», акціонери  (їх повноважні представники) можуть, починаючи з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, до дати проведення загальних зборів у робочі дні (понеділок – п’ятниця) – в робочий час за адресою Товариства: Україна, 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 4-Б, кімната 605, а в день проведення загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення.

      Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Новак Юрій Вікторович  тел. (044) 394-87-79.

      Інформація про проведення загальних зборів Товариства, разом  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства:https://kyivgaz.ua

      У відповідності до Закону «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства порядок участі та голосування на загальних зборах Товариства є наступним:

  1. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами;
  2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд;
  3. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства.
  4. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах акціонерів особисто;
  5. У разі, якщо для участі в загальних зборах акціонерів Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у загальних зборах товариства той представник, довіреність якому видана пізніше.     

         Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КИЇВГАЗ» акціонер зобов`язаний мати при собі документ, який ідентифікує особу акціонера, а у разі участі представника акціонера – документ, який ідентифікує особу представника та відповідну довіреність, що підтверджує повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «КИЇВГАЗ», засвідчену в установленому чинним законодавством порядку.

        Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВГАЗ», а саме 19.03.2019р., загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 5 672 560 (п’ять мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі п’ятсот шістдесят) штук з яких кількість голосуючих простих іменних акцій дорівнює - 5 645 913  (п’ять мільйонів шістсот сорок п’ять тисяч дев’ятсот тринадцять) штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

ПАТ «КИЇВГАЗ» (тис. грн.)

Найменування показника

період

 

Звітній

2018

 

Попередній

2017

Усього активів

1 005 551

1 103 889

Основні засоби( за залишковою вартістю)

284 804

294 228

Нематеріальні активи( за залишковою вартістю)

976

631

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Відстрочені податкові активи

64 011

24 038

Запаси

62 450

88 216

Сумарна дебіторська заборгованість

538 600

623 094

Грошові кошти та їх еквіваленти

54 710

73 682

Власний капітал

274 068

352 342

Статутний капітал

28 363

28 363

Резервний капітал

4 212

4  212

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

241 493

319 767

Довгострокові зобов`язання

32 739

43 571

Поточні  зобов`язання

698 744

707 976

Чистий прибуток (збиток)

(77 540)

3 669

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5 672 560

5 672 560

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1273

1 287

 

              Наглядова рада ПАТ «КИЇВГАЗ»