Шановний акціонере!

22 квітня 2020 року о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б (III поверх, конференц-зал) відбудуться річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «КІНТО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 16461855, місцезнаходження – м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б) (далі – «Товариство»). Пропонується наступний проект порядку денного:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
3. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2019 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства.
8. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2020 рік.
9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного:

• щодо першого питання:   Обрати Лічильну комісію у складі Іванової Галини Євгенівни;
• щодо другого питання:     Обрати Головою загальних зборів Оксаніча Сергія Михайловича, Секретарем загальних зборів – Веремієнка Сергія Миколайовича;
• щодо третього питання:  Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2019 рік;
• щодо четвертого питання:      Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік;
• щодо п’ятого питання:     Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік;
• щодо шостого питання:    Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік;
• щодо сьомого питання:    Отриманий  у 2019 році прибуток направити на покриття збитків минулих періодів;
• щодо восьмого питання:  Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2020 рік;
• щодо дев’ятого питання: У зв’язку із закінченням строку дії повноважень Наглядової ради Товариства 26.04.2020р. достроково припинити повноваження Пітера Голдшайдера – Голови Наглядової ради, Лукасевича Василя Богдановича – заступника Голови Наглядової ради, Яковенка Ігоря Валентиновича – члена Наглядової ради, Шинкевича Юрія Петровича – члена Наглядової ради;
• щодо десятого питання: Обрати строком на 3 (три) роки Наглядову раду Товариства у складі: Пітер Голдшайдер – Голова Наглядової ради, Лукасевич Василь Богданович – Заступник Голови Наглядової ради, Яковенко Ігор Валентинович – Член Наглядової ради, Шинкевич Юрій Петрович – Член Наглядової ради;
• щодо одинадцятого питання: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства. 2. Обрати особу, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради з боку Товариства Президента Товариства – Оксаніча Сергія Михайловича.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.kinto.com/

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зазначених загальних зборах Товариства, є 15 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

До дня проведення загальних зборів Товариства та в день їх проведення акціонери мають право ознайомитися з матеріалами, що стосуються внесених до порядку денного питань, за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б  (III поверх, кімната переговорів) в робочі дні з 10-00 до 16-00. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Виконавчий директор Веремієнко Сергій Миколайович.

Довідки за телефоном: (044) 246 73 50.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 22220000 штук, із них 16488670 штук голосуючих акцій.

До початку загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Реєстрація учасників зборів здійснюється 22 квітня 2020 року з 14.00 до 14.45. Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – також довіреність.

Довіреність, згідно із якою представнику надано повноваження приймати участь та голосувати на загальних зборах, має бути видана відповідно до вимог чинного законодавства України та може містити завдання щодо голосування – як і за яке (проти якого) рішення з питання порядку денного загальних зборів потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник має голосувати так, як передбачено у довіреності завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник голосує на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь–який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Видача довіреності з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КІНТО»

(ідентифікаційний код – 16461855) за 2019 рік (тис. грн.)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Виконавчий директор

ПрАТ «КІНТО»                                                                                                             С.М. Веремієнко