П О В І Д О М Л Е Н Н Я П Р О П Р О В Е Д Е Н Н Я З А Г А Л Ь Н И Х З Б О Р І В А К Ц І О Н Е Р І В
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»
місцезнаходження товариства: 65059, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, ідентифікаційний код 20953647
Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» відповідно до ст. 35, 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів банку, які відбудуться 17 грудня 2021 року в приміщенні банку за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет № 505, о 12 годині 00 хвилин. Реєстрація учасників зборів здійснюється з 11:00 до 11:45.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова комісії – Сапега Ольга Миколаївна, члени комісії: Костенчук Максим Миколайович, Порадинський Андрій Олександрович.
Проект рішення: Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Порадинського Андрія Олександровича.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут Банку у новій редакції. Доручити Голові Правління Банку, або особі, що виконуватиме її повноваження, підписати Статут Банку в новій редакції. Доручити Голові Правління Банку, або особі, що виконуватиме її повноваження, провести роботу щодо погодження Статуту Банку в новій редакції в Національному банку України та здійснити реєстрацію у державного реєстратора.
Проект рішення: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Банку шляхом затвердження його у новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову Раду шляхом затвердження його у новій редакції.
Проект рішення: Внести зміни до Кодексу (принципів) корпоративного управління Банку шляхом затвердження його у новій редакції.
Проект рішення: Затвердити Звіт ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» про результати першого етапу оцінки стійкості Банку станом на 1 січня 2021 року.
Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщений порядок денний, а також проекти рішень з питань, включених до порядку денного: bank.com.ua
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 години 00 хвилин 13 грудня 2021 року.
Для участі в загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт, або документ, що його замінює), для представника акціонера-фізичної особи – також довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», а для юридичної особи у разі, якщо її інтереси представляє керівник юридичної особи – витяг або виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, або виписку із протоколу уповноваженого органу юридичної особи про призначення вказаного керівника на посаду, а якщо від імені акціонера – юридичної особи діє представник по довіреності - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог ч. 3 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Положення ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо права акціонерів вносити пропозиції з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням банку: Україна, 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, кабінет №535 в робочий час. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління.
Банк до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідь надається на підставі письмового запиту акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запиту, при умові надання запиту не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Наглядова Рада Акціонерного банку «Південний» телефон для довідок: (0482) 30-70-07