ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НПП ІНТЕРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33291690, місцезнаходження: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, буд.20А) повідомляє про проведення «09» лютого 2022 року позачергових загальних зборів акціонерів за адресою: м. Харків, Московський проспект, буд. 62, 3 поверх, кабінет Генерального директора. Час проведення загальних зборів: 10.00. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 24 годину «03» лютого 2022 року, у порядку, передбаченому діючим законодавством України. Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватися за місцем проведення позачергових загальних зборів з 9.00 до 9.45 годин в день їх проведення. Для ознайомлення з документами, реєстрації, участі та голосуванні на загальних зборах учасникам цих зборів (акціонерам та/або їх представникам) при собі необхідно мати: документ, що посвідчує їх особу та довіреність (для представників) на право ознайомлення з документами з підготовки та проведення загальних зборів, реєстрації, участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства України.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом строку до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства у 2022 році та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Акціонери (або їх представники) можуть ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 9.00 до 17.00 (перерва: з 12.30. до 13.00) за адресою: проспект Московський, буд.62, 3 поверх, м. Харків, п.і. 61001, та в день проведення зборів за вказаною адресою. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: http://www.interenergo.net/index.php?stage=license&lang=rus.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, а також у разі відсутності акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення річних загальних зборів акціонерів, тобто на 03 лютого 2022 року.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення, про проведення загальних зборів, складеному станом на 20.02.2022р., загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 4 018 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 3 668 штук.

По всім питанням звертатися за тел.: /057/ 760-16-10, 760-16-11.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ПО ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі однієї особи - Голови лічильної комісії – Тараненко Катерину Олександрівну.

1.2. Строк обрання лічильної комісії – до закінчення проведення цих позачергових загальних зборів, підписання протоколу про підсумки голосування і виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою позачергових загальних зборів – Кириченко Лілію Петрівну;

Секретарем позачергових загальних зборів – Ісаченка Дмитра Андрійовича

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів:

- доповідь з питань порядку денного – до 8 хвилин;

- виступ з питань порядку денного – до 3 хвилин;

- заяви, питання з порядку денного подаються Голові позачергових загальних зборів у письмовому вигляді;

- голосування проводиться за допомогою бюлетенів, що містять інформацію, визначену ст.. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

4.1. Керуючись положеннями ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду (схвалення) на вчинення значних правочині ( в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна; надання та отримання позик, кредитів; отримання гарантій та акредитивів; продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів; підписання всіх видів договорів /контрактів, угод/, у тому числі додаткових угод до договорів /контрактів, угод/, пов’язаних із збільшенням сум договорів /контрактів, угод/; участі у тендерах; проведення всіх видів операцій з майном /рухомим та/або нерухомим/, у тому числі основних фондів, що знаходяться на балансі Товариства; взяття кредитів; підписання ліцензійних договорів на право використання знаків на товари і послуги; залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валютах, тощо), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше суми у еквіваленті 1 000 000 000,00грн. (один мільярд гривень нуль копійок) кожний на день вчинення такого правочину, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму у еквіваленті 1 500 000 000,00 грн. (один мільярд п’ятсот мільйонів гривень нуль копійок).

4.2. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом строку до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства у 2022 році.

4.3. Надати повноваження щодо підписання значних правочинів Генеральному директору Товариства Ісаченко Д.А. без подальшого попереднього повідомлення акціонерів, узгодження з акціонерами Товариства, а також без їх подальшої на це згоди.

4.4. Повноваження, надані Генеральному директору Товариства цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України. У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Генеральному директору Товариства Ісаченка Д.А. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника.

Інформація про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «НПП Інтеренерго» розміщена на веб-сайті Товариства 21.01.2022 р.

Виконавчий орган ПрАТ «НПП Інтеренерго»