Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 05750295, місцезнаходження 61007, м. Харків, просп. Московський, 275)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів, які відбудуться 3 червня 2020 року об 11.00 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 275, будівля заводоуправління АТ «ХТЗ», 3-й поверх, актова зала. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 09.00, час закінчення реєстрації – 10.30. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 28.05.2020.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Перелік питань:

  1. Прийняття рішення про введення (ініціювання) санації Товариства до відкриття провадження у справі про банкрутство
  2. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

  1. У зв’язку із наявністю загрози неплатоспроможності АТ «ХТЗ», доцільним є вжити заходів з метою відновлення платоспроможності Товариства та запобігання банкрутству шляхом ініціювання процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство в порядку передбаченому ст. 5 Кодексу України з процедур банкрутства. Уповноважити Генерального директора Товариства вжити всіх необхідних заходів, які передбачені Кодексом України з процедур банкрутства для ініціювання процедури санації Товариства до відкриття провадження у справі про банкрутство та затвердження господарським судом плану санації, з правом делегування окремих повноважень.
  2. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції. Надати Голові та секретарю зборів повноваження на підписання від імені Зборів Статуту товариства у новій редакції. Доручити виконавчому органу виконати всі необхідні дії, у тому числі надання документів особисто або через уповноваженого представника, для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому в законодавчо передбачені строки буде розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: xtz.ua/ua/public-information.html.

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61007, м. Харків, просп. Московський, 275, кабінет 127) з понеділка по п’ятницю (включно) з 8 години 00 хв. до 17 години 00 хв., а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Тюменцев В.Ю., начальник департаменту з корпоративних та правових питань.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: Україна, 61007, м. Харків, просп. Московський, 275, АТ «ХТЗ».

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ з депозитарними установами, НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ

при визначенні кворуму та голосуванні на Зборах!»

 

Наглядова рада Товариства