ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ГЗК»

Приватне акціонерне товариство «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі  - Товариство), місцезнаходження: м. Горішні Плавні, Полтавська область, вул. Будівельників, 16,

згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №2 від 14.03.2019 року) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів, які  відбудуться

25 квітня 2019 року об 14-00 годині

за адресою:  м. Горішні Плавні, Полтавська область, вул. Будівельників, б.16, актовий зал.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх повноважних представників для участі у Загальних зборах відбудеться

з 13 годин 00 хвилин  до 13 годин 50 хвилин в день скликання загальних зборів за місцем їх проведення.

Реєстрація акціонерів Товариства та їх повноважних представників для участі у Загальних зборах відбудеться відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, що буде складений станом на 24 годину 19 квітня 2019 року.

Станом на 15.03.2018 р.: загальна кількість акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК» - 191 000 000 шт.;

                                           кількість голосуючих акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК» - 190 428 069 шт.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТИ РІШЕННЯ ЗА КОЖНИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУДЕННОГО:

1. Звіт Голови правління про господарську діяльність Товариства за 2018 рік та основні напрями роботи на 2019 рік. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту правління Товариства.

1. Затвердити звіт Голови правління про господарську діяльність Товариства за 2018 рік та основні напрями роботи на 2019 рік.

2.  Роботу правління у 2018 році визнати задовільною.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2018  році. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

1. Затвердити звіт Голови Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2018 році.

2. Роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за результатом розгляду звіту ревізійної комісії Товариства.

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік.

5. Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2018 рік.

1. Проект рішення «Про розподіл прибутків та збитків Товариства за 2018 рік» опрацьовується правлінням Товариства після отримання висновків зовнішнього аудиту та виноситься на Загальні Збори Акціонерів.

6. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

1. Рішення приймається Загальними зборами акціонерів Товариства за результатами кумулятивного голосування.

7. Схвалення підписаних Головою правління Товариства:

- Договору  про внесення змін від 07 березня 2019 року до Договору позики №03-11 від 29 березня 2011 року,

 - Доповнення №10 від 07 березня 2019 року до Договору позики № 06-12 від 13 червня 2012 року,

- Доповнення №7 від 07 березня 2019 року до договору позики № Р0614 від 03 червня 2014 року.

1. Схвалити підписаний Головою правління Товариства Договір про внесення змін від 07 березня 2019 року стосовно Договору позики № 03-11 від 29 березня 2011 року (зі змінами від 10 травня 2011р., 31 жовтня 2011р., викладенням у новій редакції від 31 липня 2013р., та змінами від 03 серпня 2015р., 25 вересня 2015р., викладенням у новій редакції від 09 березня 2016р., змінами від 18 серпня 2016р. та змінами від 30 січня 2018р.) між Товариством у якості позичальника та Феррекспо Файненс плс [Ferrexpo Finance рlс] у якості позикодавця, який передбачає продовження терміну договору до 31.03.2020 року.
2. Схвалити підписане Головою правління Товариства Доповнення № 10 від 07 березня 2019 року до договору позики № 06-12 від 13 червня 2012 року між Товариством у якості позичальника та Феррекспо Файненс плс [Ferrexpo Finance рlс] у якості позикодавця, який передбачає продовження терміну договору до 31.03.2020 року.
3. Схвалити підписане Головою правління Товариства Доповнення № 7 від 07 березня 2019 року до договору позики № Р0614 від 03 червня 2014 року між Товариством у якості позичальника та Феррекспо Файненс плс [Ferrexpo Finance рlс] у якості позикодавця, який передбачає продовження терміну договору до 31.03.2020 року.

Найменування показника

Період

Звітний 2018 р.

Попередній 2017 р.

Усього активів

27 859 267

22 832 449

Основні засоби (за залишковою вартістю)

7 466 463

7 142 975

Запаси

8 678 820

6 822 645

Сумарна дебіторська заборгованість

6 571 731

5 338 223

Гроші та їх еквіваленти

224 789

218 364

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

6 186 084

1 587 603

Власний капітал

8 454 759

3 258 086

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1 902 360

1 902 360

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

563 005

738 755

Поточні зобов'язання і забезпечення

18 841 553

18 835 608

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

5 081 824

4 266 058

Середньорічна кількість акцій (шт.)

190 991 617

190 975 493

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

26,6076

22,3382