До уваги акціонерів ПрАТ «Промбудприлад»!

             ПрАТ  «Промбудприлад» повідомляє, що загальні збори акціонерів Товариства відбудуться  02 квітня 2020 року о 10-⁰⁰ ій годині за адресою: 79012, Львів-12, вул. Сахарова, буд. 42,  офіс  325. Початок реєстрації   акціонерів о 09-⁰⁰ ій годині за місцем проведення зборів.

Порядок денний зборів.

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання Голови та Секретаря зборів.

3. Звіт  Генерального  директора  про  підсумки роботи за 2019 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

5. Звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово–господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії за 2019 рік.

6. Прийняття порядку розподілу прибутків за 2019 рік.

7. Звіт голови Наглядової Ради про підсумки її діяльності за 2019 рік. Затвердження звіту Наглядової Ради за  2019 р.

8. Обрання нового складу Наглядової Ради Товариства.

9 .Обрання нового складу Ревізійної комісії.

Проект рішень загальних зборів акціонерів ПрАТ «Промбудприлад»:

1. Обрати лічильну комісію із запропонованого складу.

2. Обрати Голову та Секретаря зборів із запропонованого складу.

3. Звіт  Генерального  директора  про  підсумки роботи за 2019 рік прийняти до відома.

4 .Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

5. Звіт  та   висновки   ревізійної   комісії   про   фінансово–господарську діяльність Товариства за 2019 рік прийняти до відома. Затвердити звіт ревізійної комісії за 2019 рік.

6. Скерувати одержаний у 2019 році прибуток на збільшення резервного капілату Товариства.

7. Звіт голови Наглядової Ради про підсумки її діяльності за  2019 рік прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової Ради за  2019 р.

8. Обрати новий склад Наглядової Ради Товариства із запропонованих осіб.

9. Обрати новий склад Ревізійної комісії із запропонованих осіб.

            Реєстр осіб, що мають право на участь у Загальних зборах складається станом на 24 годину 27.03.2020 р. Реєстрація учасників проводитиметься 02.04.2020 р.  з 09⁰⁰ до 09⁵⁰ за місцем проведенням зборів. Для реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково – доручення оформлене у відповідності до вимог законодавства.

            Довідки за телефоном (032) 297-13-59

            З документами пов'язаними з порядком денним загальних зборів Товариства, акціонери можуть ознайомитися з 09.00 до 18.00 год. кожного робочого дня від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення зборів включно за адресою: 79012, м. Львів, вул. Акад.А.Сахарова, 42. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Строгош О.Д.

Наглядова Рада Товариства

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ          

Фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

                              Генеральний  директор                                                                           О.Олійник.

                                                                                                   Головний бухгалтер                                                                                Я.Якубус