Шановні акціонери!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (надалі – ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" aбо Товариство), місцезнаходження: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства 23 серпня 2019 року об 11:30 у конференц-залі (2-й поверх 9-ти поверхової будівлі інженерного корпусу) за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 (кінцева зупинка тролейбусного маршруту №15). Враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, позачергові загальні збори Товариства проводяться в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", з повідомленням про скликання позачергових загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, в порядку, встановленому статтею 35 Закону України "Про акціонерні товариства".
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
1. Обрати членами лічильної комісії наступних осіб: Волкову Ліну Вікторівну; Ключник Ларису Миколаївну; Ключник Марину Ігорівну; Голікову Лілію Юріївну; Петько Наталю Юріївну; Чеброву Юлію Петрівну, Штанько Анну Валеріївну.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
1. З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин.
2. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування.
3. Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подання записок секретарю зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко.
4. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5 -10 хвилин.
5. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.
3. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та їх схвалення.
Проект рішення:
(i) ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ Плс [INTERPIPE HOLDINGS Plc] (попереднє найменування - ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [INTERPIPE HOLDINGS LIMITED]), публічної компанії з відповідальністю, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер НЕ 396228, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus];
(ii) ІНТЕРПАЙП ЛІМІТЕД [INTERPIPE LIMITED], приватної компанії з відповідальністю, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 170535, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus];
(iii) ІНТЕРПАЙП CЕНТРАЛ ТРЕЙД ГМБХ [INTERPIPE CENTRAL TRADE GMBH], компанії, яка створена за законодавством Німеччини та зареєстрована за номером HRB 99097 (Франкфурт-на-Майні), зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: Корнеліусштрассе 34, 60325 Франкфурт-на-Майні, Німеччина [Corneliusstrasse 34, 60325 Frankfurt am Main, Germany];
(iv) ІНТЕРПАЙП ЮРОП СА [INTERPIPE EUROPE SA], товариства з обмеженою відповідальністю (société anonyme), яке створене за законодавством Швейцарії та зареєстроване за номером CH-514.3.021.088-4, ідентифікаційний номер CHE-105.219.865, зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою: Віа Сан Сальваторе 13, 6900, Парадізо, Швейцарія [Via San Salvatore 13, 6900, Paradiso, Switzerland];
(v) ІНТЕРПАЙП М.І ФЗІ [INTERPIPE M.E FZE], установи зони вільної торгівлі, яка створена та зареєстрована відповідно до Правил № 1/92 щодо застосування закону про вільну економічну зону "Джебель Алі", які прийняті відповідно до Закону № 9 від 1992 року, та зареєстровану за номером 101283, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: ЛОБ 19, Офіс 1008, п/с 262810, Джебель Алі, Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати [LOB 19, Office 1008, P.O. Box 262810, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates];
(vi) КЛВ-ВІЛКО СА [KLW-WHEELCO SA], товариства з обмеженою відповідальністю (société anonyme), яке створене та діє за законодавством Швейцарії, зареєстроване за номером CH-514.3.021.087-6, ідентифікаційний номер CHE-100.499.999, зареєстрований офіс якого знаходиться за адресою: Віа Сан Сальваторе 13, 6900, Парадізо, Швейцарія [Via San Salvatore 13, 6900, Paradiso, Switzerland];
(vii) НОРЗ АМЕРІКАН ІНТЕРПАЙП, ІНК. [NORTH AMERICAN INTERPIPE, INC.], корпорації з обмеженою відповідальністю, яка створена за законодавством штату Техас та федеральним законодавством Сполучених Штатів Америки, зареєстрована адреса якої: 1909 Арбор стріт, Хьюстон, Техас, 77004, США [1909 ARBOR STREET, HOUSTON, TX 77004, USA];
(viii) СТІЛ.УАН ЛІМІТЕД [STEEL.ONE LIMITED], приватної компанії з відповідальністю, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 176502, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus];
(ix) КЛВ ЛІМІТЕД [KLW LIMITED] (попереднє найменування - Салекс Інвестментс Лімітед [Saleks Investments Limited]), приватної компанії з відповідальністю, обмеженою акціями, створеної за законодавством Кіпру, реєстраційний номер HE 186148, з місцезнаходженням за адресою: вул. Мікінон, 8, 1065, Нікосія, Кіпр [8 Mykinon street, 1065, Nicosia, Cyprus];
(x) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСТАЛЬ", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ідентифікаційний код) 33718431, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Винокурова, буд. 4 (далі – ТОВ "МЗ "ДНІПРОСТАЛЬ");
(xi) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ – ЕНЕРГО", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 37731681, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Столєтова, буд. 21;
(xii) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 33668606, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49005, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Писаржевського, буд. 1-а (далі – ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА");
(xiii) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ", юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 35537363, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 56;
(xiv) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ УКРАЇНА" (попереднє найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛВ ПРОДАКШН"), юридичної особи, яка створена та діє за законодавством України, з ідентифікаційним кодом 38896013, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро (попереднє найменування Дніпропетровськ), вул. Столєтова, буд. 21; та/або
(xv) інших осіб, які відповідно до умов Кредитного договору (як цей термін визначено нижче) стали додатковими гарантами [additional guarantor], додатковими окремим гарантами [additional standalone guarantor], додатковими поручителями [additional surety] або додатковими окремими поручителями [additional standalone surety]
(особи, вказані в пунктах (і) – (xv) вище, далі разом – Зобов'язані особи) за фінансовими документами [finance documents] (далі разом з Окремим договором поруки за кредитом та Окремим договором між кредиторами (як визначено нижче) – Фінансові документи), а саме за:
(A) кредитним договором [facility agreement] між, серед інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ у якості позичальника, ІНГ Банк Н.В. [ING Bank N.V.] та іншими фінансовими установами у якості кредитодавців на суму кредиту у розмірі до 100 000 000,00 (сто мільйонів) доларів США (далі - Кредитний договір);
(B) договором між кредиторами [intercreditor agreement] між, серед інших, ІНТЕРПАЙП ХОЛДІНГЗ та Зобов'язаними Особами;
(C) будь-яким документом забезпечення [security document], включаючи, без обмежень, за Договорами забезпечення (як визначено нижче);
(D) будь-яким договором про приєднання [accession deed];
(E) будь-яким договором про припинення зобов'язань [resignation letter];
(F) договором між акціонерами про субординацію боргу [shareholder subordination agreement];
(G) будь-яким свідоцтвом про відповідність [compliance certificate];
(H) будь-яким листом про комісії [fee letter];
(I) будь-яким договором відступлення [assignment agreement];
(J) будь-яким свідоцтвом про передачу [transfer certificate];
(K) будь-яким іншим документом, визначеним відповідно до умов Кредитного договору та вчиненими деякими або всіма Зобов'язаними особами,
а також щодо (окремі договори поруки, вказані у підпунктах 1.1 та 1.2 вище, далі разом – Договори поруки).
(договори, вказані у пунктах 3.1. - 3.5. вище, далі разом – Договори забезпечення),
а також взяття Товариством будь-яких зобов’язань про відшкодування будь-яких і всіх збитків, витрат та інших сум будь-якого характеру та виду, що можуть бути понесені у зв’язку з Договорами забезпечення.
При цьому до передачі в заставу та іпотеку майна Товариства згідно з Договорами забезпечення не застосовуються будь-які обмеження чи вимоги, встановлені Загальними зборами акціонерів чи іншими органами Товариства, в тому числі, але не виключно, загальні параметри застав майна Товариства (в тому числі обмеження щодо предмету і термінів застав, коефіцієнту/обсягу покриття застав тощо).
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства", розміщена на власному веб-сайті Товариства: http://ntrp.interpipe.biz/investors/meeting/inf_zag_sbor_tov/
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, тобто станом на 30 липня 2019 року, загальна кількість акцій Товариства складає 400 000 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій складає 396 971 191 штук.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час за адресою: Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Столєтова, 21, офіс 308 (3-й поверх 9-ти поверхової будівлі інженерного корпусу).
В день проведення загальних зборів 23 серпня 2019 року ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства.
Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи.
Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління Кузьменко Сергій Володимирович.
У зв'язку з тим, що позачергові загальні збори проводяться в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонери Товариства не мають право вносити пропозиції, передбачені статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства".
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто на 24 годину 19 серпня 2019 року.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення загальних зборів 23 серпня 2019 року з 09:00 до 11:00.
Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).
Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.
Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 35-83-47, 35-91-63.